中信国安:2008年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

奇纳国际信托投资公司国安:2008最初届暂时股票持有者大会公报

可让证券加密:000839                         可让证券缩写词:奇纳国际信托投资公司国家安全公报号:2008-01

认股权证加密:031005                         权证缩写词:国安GAC1

债券股加密:115002                         债券股缩写词:国家安全到期金额1

奇纳国际信托投资公司国安信息产业养家费股份有限公司2008最初届暂时股票持有者大会公报

公司行政工作的及其董事会均为股票持有者出价授权。、正确、满的,无假记载、给错误的劝告性的陈说或主要的忽略。

一、要紧暗示

这次开会缺勤增添、行使否决权或修正提议。

二、开会保持健康

1。招集工夫:2008年1月8日9时30分

2。分岔:国安大厦三层开会室(广东北街1号)

三。招集类型:现场开票

4。招集人:董事会

5。主机:孙亚雷副主席

6。公司董事、监事列席了股票持有者大会。,公司用电话通知的高级办理人员和法学家列席了大会。。 

召集7届开会。开会适合公司条例、上市公司条例及支持物法度、正态化文章的规则和规则。

三、列席开会

22人(代理人)、代表股373,395,496股、公司不得不开票权的整个分开。。

四、提案的认为如何与决议

(一)以积聚开票方法认为如何经过了关心董事会换届挑选及被提名四的届董事会董事申请求职者的动机;

1、获选李世琳绅士为四的届董事会董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

2、获选孙亚蕾绅士为四的届董事会董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

3、夏贵兰喜欢指使他人的年轻妇女获选为四的届董事会董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

4、获选罗宁绅士为四的届董事会董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

5、获选闫刚绅士为四的届董事会董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

6、获选李建一绅士为四的届董事会董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

7、挑选张建新绅士为四的届董事会主席。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

8、挑选秦永中绅士为四的届董事会主席。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

9、获选李恒法绅士为四的届董事会董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

10、挑选孙露绅士为C四的届董事会局长。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

11、挑选郑丽喜欢指使他人的年轻妇女为四的板孤独董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

12、赵旭东获选四的届董事会孤独董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

13、傅亮绅士获选四的届董事会孤独董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

14、挑选陈鹏敬绅士为公司四的届董事会孤独董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

15、挑选热潮是四的届董事会的孤独董事。。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

上述的董事的简历是奇纳可让证券报12月19日读,、《上海可让证券报》与可让证券时报。

(二)以积聚开票方法认为如何经过了关心公司中西部及东部各州的县议会换届挑选及被提名四的届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的动机;

1、赵伟平获选为超级的电视机四的局局长。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

2、刘欣喜欢指使他人的年轻妇女获选为超级的董事会四的级董事。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

上述的简历掌管在奇纳可让证券报decrease 减少读、《上海可让证券报》与可让证券时报。

(三)董事和孤独董事的薪酬条例草案;

公司董事的薪酬突出:公司董事,董事要不是的董事,以其事务、成绩评价等享用相符合惩处;非公司董事,董事要不是的董事,缺席公司付给。孤独董事默认突出:每人每年12万元(含税)。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

(四)公司监事报答条例草案是成心的。;

公司监事的薪酬突出:作为监事要不是的监事在公司说得中肯监事,以其事务、成绩评价等享用相符合惩处;非作为监事要不是的监事在公司说得中肯监事,缺席公司付给。

开票保持健康:使和谐一致373,395,496股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

(五)认为如何经过了关心判决无效向奇纳国际信托投资公司国安集团公司让巨田基金办理股份有限公司35%股权的动机。

2005年公司原拟将持其中的一部分巨田基金35%的股权让给奇纳国际信托投资公司国安集团公司,鉴于市面外行的的使多样化,经过与奇纳国际信托投资公司国安集团公司的亲密的朋友协商,该公司决议判决无效上述的资产转变给吉安。。(这是一笔相互关系市),详细详细资料将于2005年3月19日发布。、在4月26日和2007年10月24日奇纳可让证券报、可让证券时报、上海可让证券报公司公报

开票保持健康:该法案关涉相互关系市。,关系股票持有者逃避开票。法案的无效开票率为28。,465,960股,使和谐一致28,465,960股,100%的养家费无效开票;反0股,0%的养家费无效开票;弃权0股,0%的养家费无效开票。

五、法学家发行物的法度视域书

1。法度公司的术语:现在称Beijing新立宪度公司

2。法学家姓名:韩巍,王伟

三。总结视域:公司股票持有者大会的召集、招集顺序适合相互关系法度、法规、公司次要法规;股票持有者大会管理人员列席保持健康、贵公司股票持有者大会的召集人资历合法无效;股票持有者大会决议顺序、开票出路无效和无效。

六、备查文章大学概况一览

1、经与会董事签名批准的2008年最初次暂时股票持有者大会决议

2、2008最初届暂时股票持有者大会的法度视域

本公报。

奇纳国际信托投资公司国安信息产业养家费股份有限公司

二OO八1月9日

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