[股东会]劲嘉股份(002191)2009年年度股东大会决议公告

工夫:2010年06月23日 01:02:50&nbsp奇纳河金融网

深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司

2009 年度使合作大会结实公报

公司和董事会全体乘务员抵押权A的确实性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性国家的或陆军少校失误。

一、 要紧提词

这次警卫官缺勤加法。、不建议相合或修正提议。

二、警卫官集合

1、会议激起人:深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司第二份食物届董事会;

2、激起形成图案:现场警卫官,现场开票;

3、现场警卫官工夫:2010 6月22日 午前9:30(星期二);

4、工作场地会场:南山文新路万尚大厦七层警卫官室;

5、 警卫官警告、做出方案及参与排成一行行走另行警告全文。 2010 年 6

月 2 日及 2010 年 6 月 11 日的《奇纳河证券报》、证券时报与巨潮信息网

( )上;

6、警卫官激起、按照公司条例激起、证券上市的公司使合作大会抄本、证券上市的公司条例及等等参与规定。

三、出席警卫官

侍候这次使合作大会使合作(含其代理人,下同)共有权4人。,代表家畜459,156,960

股,公司投票数打中家畜。

四、做出方案深思熟虑与投票

1、深思熟虑并经过董事会加工语句;

建议相合 459,156,960 股,开票家畜总额为100%份。;反0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0 股,有投票数家畜总额 0% ;

2009 年度使合作大会结实公报 第 1 页 共 4 页

2、深思熟虑和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

建议相合 459,156,960 股,有投票数家畜总额 100%;反 0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0股,有投票数家畜总额 0%;

3、深思熟虑经过《上深思熟虑2009年度公报及2009年度公报摘要的打手势》;

建议相合 459,156,960 股,开票家畜总额为100%份。;反0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0 股,有投票数家畜总额 0% ;

4、深思熟虑和经过上年度F的深思熟虑做出方案;

建议相合 459,156,960 股,有投票数家畜总额 100%;反 0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0股,有投票数家畜总额 0%;

5、深思熟虑和经过该方案思索公司的专业;

建议相合 459,130,560 股,有投票数家畜总额 ;反 0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权26,400股,有投票数家畜总额 ;

6、深思熟虑和经过深思熟虑特殊警卫官的做出方案;

建议相合 459,156,960 股,有投票数家畜总额 100%;反 0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0股,有投票数家畜总额 0%;

7、深思熟虑经过《上续聘深圳鹏城会计人员事务所股份有限公司为公司2010年审计机构的打手势》;

建议相合 459,156,960 股,有投票数家畜总额 100%;反 0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0股,有投票数家畜总额 0%;

8、深思熟虑与采取

<深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司会计人员事务所选聘制度>的打手势》;
建议相合 459,156,960 股,有投票数家畜总额 100%;反 0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0 股,有投票数家畜总额 0% ;
9、深思熟虑和经过修正案<深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司孤独董事工作条例>
2009 年度使合作大会结实公报 第 2 页 共 4 浏览手势;
建议相合 459,156,960 股,开票家畜总额为100%份。;反0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0 股,有投票数家畜总额 0% ;
10、深思熟虑和经过修正案<深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司积聚开票制实施细则>的打手势》;
建议相合 459,156,960 股,开票家畜总额为100%份。;反0 股,开票家畜总额为0%份。;弃权0 股,有投票数家畜总额 0% 。

11、深思熟虑经过《上推选深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司第三届董事会非孤独董事身体部位的打手势》,积聚开票推选乔璐豫、庄德志、张明义、侯旭东、蒋辉、李德华、杨琦瑞是董事会的第三位孤独董事。;
Qiao Lu得胜 642,967,584 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。 ;
庄德志获291,823,392 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。;
张明一赢了350,959,392 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。;
侯旭东赢了 642,782,784 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。 ;
江蕙赢了350,959,392 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。;
李德华赢了642,782,784 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。 ;
杨琦瑞赢了291,823,392 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。。

非孤独董事个人简历见2010 年6 月2 《每日证券报》见报在《奇纳河证券报》上。、证券时报与巨潮信息网( )的《深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司第二份食物届董事会2010 中华人民共和国第四次警卫官结实。

12、深思熟虑经过《上推选深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司第三届董事会孤独董事身体部位的打手势》,用积聚开票推选长龙、李新中、王忠南、程慧是该公司第三届董事会的孤独董事。;
龙隆赢了459,130,560 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。;
李新中获459,130,560 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。;
王忠南获459,236,160 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。 ;
Hui Hui 459,130,560 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。。

2009 年度使合作大会结实公报 第 3 页 共 4 页
孤独董事个人简历见 2010 年 6 月2 《每日证券报》见报在《奇纳河证券报》上。、证券时报与季节网 )的《深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司第二份食物届董事会2010 中华人民共和国第四次警卫官结实。

13、深思熟虑经过《上推选深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会身体部位的打手势》,由公司中西部及东部各州的县议会推选第三届中西部及东部各州的县议会。

李青珊赢了501,370,560 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。 ;
曾国波获400,000,000 票,警卫官上投票家畜总额的会计人员处置。 。

曾佩瑜赢了16,943,360票,出席警卫官的开票证券总额为3.69份。 %;
搁浅开票结实,李青山、曾国波当选为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。

李青山个人简历见2010 年 6 月2 《每日证券报》见报在《奇纳河证券报》上。、证券时报与季节网 )的《深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会2010 中华人民共和国第三次警卫官结实。

曾国波个人简历见2010 年6 月 11 《每日证券报》见报在《奇纳河证券报》上。、证券时报与季节网 )的《深圳京嘉彩印集团家畜股份有限公司上2009
使合作大会补充年报。五、顾问的法度建议
1、法度公司名称:北京的旧称德恒法度公司深圳分行
2、顾问姓名:刘真郭、郑筠
3、结论性建议:公司使合作大会的激起、激起顺序、出席警卫官的使合作话题和会议激起人、这次使合作大会的提案而且投票顺序、投票结实,每个人适合公司条例。、《证券法》、使合作大会次要法规及等等法度法规、标准化排成一行行走、《公司条例》而且《议事抄本》参与规定,这次警卫官经过的结实是合法无效的。。
格外地警告。
深圳京嘉彩印集团家畜股份有限董事会
6月22日,二
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