常山股份:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

原给加阐明文字:常山用纸覆盖票:发股换得资产并募集交际资产暨相干市停止制约暨新增股上市来回摘要

公报日期:2015-06-04

用纸覆盖信号:000158 用纸覆盖约分:常山用纸覆盖票 公报编号:2015-029 上市地:深圳用纸覆盖市所

石家庄常山纺织股股份有受限制的公司

发股换得资产并募集交际资产暨相干市停止制约暨新增股上市来回摘要

孤独财务指导教授

6月15日2日

特别准时的

本公司已于2015年5月27日就这次增发股向奇纳河用纸覆盖登记簿结算股份有受限制的公司深圳分行参考相干登记簿推论的。经断言,新股票发即将于第本人市日结尾时登记簿。,并正式吸收股票上市的公司的同伙纸卷。公司非开端发行用纸覆盖发行新股票整个效果,056,890股(内容动员股441股,056,890股),这次开端发行后,公司股为1股。,159,917,890股。

向资产市方发行新股票的行动受顺风的限度局限:,发行价钱采取公司第五届董事会第十六次接触公报新来二十个一组市日公司用纸覆盖市平均价格,发行用纸覆盖的价钱为民币元/股。。上市日期为2015年6月5日。本着深圳用纸覆盖市所的相干把持,2015年6月5日不克服公司用纸覆盖价钱。,用纸覆盖市设定限额。将非开端发行的资产欺骗给。重组停止后,公司的股分派具有上市使适应。。

公司下面所说的事头发成绩股换得资产市彼西域至商朝于2015年3月25日买卖了连队清晰度、下议院及停止事情变化顺序,更改的详细要旨列在清单编号的优先机关 市基本制约二、此市不赞成的基本制约。

本演说针对向大众预备,包围者需求更多要旨。,请慎显示《石家庄常山纺织股股份有受限制的公司发股换得资产并募集交际资产暨相干市来回》全文及停止相干公报用纸覆盖。

公司结算单

1、公司整个的构件和董事会确保、正确、未受损伤的,演说的虚伪记载、给错误的劝告性状况或大调没遇到承当一两个和相干法度责任。

2、公司主持人、报告主持人、报告机构主持人使发誓决算表的事实。、未受损伤的。

3、奇纳河证监会和停止政府机构对,也不是蠲他们作出了实在性的鉴定或使发誓。

4、市完全的后,公司支配和支出的找头,公司对本身主持;这次市产生的使充满风险,包围者对本身主持。

5、包围者对演说有无论哪些怀疑,顾及你本身的用纸覆盖经纪人、参事、专业报告师或停止专业指导教授。

6、公司提示包围者。:本演说针对向大众要点摘录绍介,包围者需求更多要旨。,请慎显示《石家庄常山纺织股股份有受限制的公司发股换得资产并募集交际资产暨相干市来回》全文及停止相干用纸覆盖,这些用纸覆盖已在深圳用纸覆盖市所网站上颁布。。

倾斜

下面所说的事事务的优先机关总的来说是8。

一、市概述。

二、这次市不赞成的基本制约……10

三、公司在市前后的所有制结构为。

四、市掌管、监事、高级支配人员持股变化制约……22

另外的节 市的停止……23

一、重组的停止工艺流程,相干资产的转变或交付、相干债权债项处置及用纸覆盖登记簿…………………………………………………………………………………………………..23

二、孤独财务指导教授的结论性视图……25

三、法度指导教授结论性视图……25

第三链杆 新股票整个效果和上市时期……27

一、新股票上市审批27

二、新增股用纸覆盖、用纸覆盖信号与上市公报……27

三、新股票上市时期……27

四、限售新股票……27

释义

除非另有阐明,以下约分本演说的蕴含如次::

股票上市的公司、常山用纸覆盖 指 石家庄常山纺织股股份有受限制的公司

份、本公司、公司

常山戒指 指 石家庄常山纺织戒指股份有受限制的公司

石家庄国资委 指 石家庄市公务的资产监督支配授予

河北省国资委 指 河北省公务的资产监督支配授予

待换得资产、标的资指 北明软件股股份有受限制的公司100%股份

这次市、下面所说的事头发成绩 常山用纸覆盖票发行股换得北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰所有权、万丰嘉华、广

股换得资产、 法新德、双赢增长、西域商等6个机构和41个天然地人苏

这项重资产很重。 民把持北明软件100%股权,遭受不超过54,800万70万元

组、重组 金

发行股 指 股票上市的公司发行在奇纳河境内上市的民币权益股(A股)

北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰所有权、万丰嘉华、广法新德、双赢增长、西

市彼 指 商域等6个机构和41个天然地人等旗

李锋、江英华、李莹、郑东新、严道平、两科、周水江、

郭宝贤、王大铭、吴惠霞、芦兵、何长青、缪雷、吴海涛、

王伟宁、李英、罗騉、王天树、华小林、赵娜娜、黄万勤、

李峰等41名天然地人 肖爱宁、冷冰、杨世清、朱永涛、富莉莉、杨雪峰、朱星

铭、任靖、李志勤、王杰、程悦、宋丽丹、杨国林、贺利

群、杨静、耿心岩、徐慧、易鸣、就像彩虹公正地、许丹宇

广发支配公司 指 广发用纸覆盖资产支配(广东)股份有受限制的公司

新中国基金 指 新中国基金支配股份有受限制的公司

神华前途 指 神华前途股份有受限制的公司

神华使充满 指 深圳神华使充满戒指股份有受限制的公司

新中国基金20、广发支配公司常数21资产支配放映、

选定的包围者 指 神华前途、神华使充满

标的公司、北明软件引用 北明软件股股份有受限制的公司

广州现在称Beijing大学明日资源技术剥削股份有受限制的公司,2010年10月改名

广州北明 指 北明软件股份有受限制的公司

北明股份有受限制的公司 指 北明软件股份有受限制的公司,北明软件预处置

北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司 指 现在称Beijing北明外业重大有益股份有受限制的公司,北敏软件同伙

万丰所有权 指 现在称Beijing万丰所有权使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干),北敏软件同伙

万丰嘉华 指 现在称Beijing万丰嘉华使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干),北敏软件同伙

广法新德 指 广法新德使充满支配股份有受限制的公司,北敏软件同伙

双赢增长 指 新疆双赢增长股权使充满有受限制的伙伴相干连队,北敏软件同伙

萍乡西域至商朝使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干),原广州西区最高权威山

西域至商朝 指 资金支配激励(有受限制的伙伴相干),北敏软件同伙

新中国常数20常山用纸覆盖票方向的增发资产支配放映,新中国基金

常数20 指 支配股份有受限制的公司的准备和支配

广发常数21常山用纸覆盖票方向的增发集中资产支配放映,作者:光发

常数21 指 要旨支配公司的准备与支配

珠海大灾难之星 指 珠海复兴要旨技术股份有受限制的公司,北明软件公司

西装背心用的怀表链条科学技术公司 指 现在称Beijing北明西装背心用的怀表链条科学技术公司股份有受限制的公司,北明软件公司

武汉网软 指 武汉北大青鸟网软股份有受限制的公司,北明软件公司

北明是真的 指 现在称Beijing北明是真的科学技术股份有受限制的公司,北明软件公司

广州龙台 指 广州龙泰要旨技术股份有受限制的公司,北明软件公司

北明云逸 指 现在称Beijing北明云逸要旨科学技术股份有受限制的公司,北明软件公司

石家庄常山纺织股股份有受限制的公司、现在称Beijing北明威

发行股换得基金 司、现在称Beijing万丰所有权使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干)、现在称Beijing万丰嘉华投

小题大做和收益报酬意见相合 资金支配激励(有受限制的伙伴相干)等47名开端支持人之发股换得资产暨

收益报酬意见相合

石家庄常山纺织股股份有受限制的公司、现在称Beijing北明威

发行股换得基金 司、现在称Beijing万丰所有权使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干)、现在称Beijing万丰嘉华投

小题大做和收益报酬意见相合 指 资金支配激励(有受限制的伙伴相干)等47名开端支持人之发股换得资产暨

之额外的意见相合》 收益报酬意见相合额外的意见相合

石家庄常山纺织股股份有受限制的公司、现在称Beijing北明威

发行股换得基金 司、现在称Beijing万丰所有权使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干)、现在称Beijing万丰嘉华投

小题大做和收益报酬意见相合 指 资金支配激励(有受限制的伙伴相干)等47名开端支持人之发股换得资产暨

额外的意见相合(二) 收益报酬意见相合额外的意见相合(二)

甜瓜方、功能额外的 北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰所有权、万丰嘉华等3家机构及除周水江外的其

偿方、抵补方 他40个天然地人同伙。

评价资料日 指 2014年6月30日

奇纳河证监会 指 奇纳河用纸覆盖监督支配授予

深市 指 深圳用纸覆盖市所

孤独财务指导教授、广

发用纸覆盖、保举机构 指 广发用纸覆盖股股份有受限制的公司

(主承销品商)

恢复富人光芒特许 指 恢复财光芒报告师问询处(特别普通伙伴相干)

大信办事处 指 大新岸报告师问询处(特别普通伙伴相干)

奇纳河结盟评价 指 中联资产评价戒指股份有受限制的公司

法度指导教授、天元法 指 现在称Beijing市天元猎兔问询处

《决定》 指 中共中央上片面概念到什么程度大调成绩的决定

《公司条例》 指 《中华民共和国公司条例》

《用纸覆盖法》 指 中华民共和国用纸覆盖法

重组支配办法 指 股票上市的公司大调资产重组支配办法

采购支配办法 指 股票上市的公司收买支配办法

用纸覆盖公司开端发行用纸覆盖的要旨演示规范

信号二十六 指 城市公司大调资产重组

已决定的把持 指 上旗股票上市的公司大调资产重组的把持

用纸覆盖发行支配局 指 股票上市的公司用纸覆盖发行支配办法

法》

《上市把持》 指 深圳用纸覆盖市所上市把持

要旨演示警告 指 上旗股票上市的公司及相干连队要旨演示的警告

提出对大调资产非常市的接管

《暂行把持》 指 的暂行把持》

把持、公司把持 指 石家庄常山纺织股股份有受限制的公司把持

元 指 民币元

优先节 市基本制约

一、市概述

(一)重组平面图简介

本公司拟把持北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰所有权、万丰嘉华、广法新德、双赢增长、西域商等6个机构和41个天然地人苏人发行股换得其把持的北明软件100%股,同时,本公司拟向选定的包围者发行用纸覆盖,停止配股。,募集交际资产开展成为不超过这次市总总结的25%。

这次市分为发股换得资产与交际融资两个机关:

1、发股换得资产

公司企图发行用纸覆盖换得北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰所有权、万丰嘉华、广法新德、双赢增长、西域商等6个机构和41个天然地人苏人把持的北明软件100%的股权。本着《发股换得资小题大做和收益报酬意见相合及其额外的意见相合决定的标的资产市价钱,在此基础上,条件性陈述业绩许诺与公司经过的多样化,经协商,市开端支持人意见相合的总结。、向开端支持者发行的股整个效果如次,公司向这次市彼发行的用纸覆盖整个效果一共为441,056,890股。详细下表:

后持股测量

序 市对价 发行股数

同伙 (思索支撑物融资的感情

1 北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司 946,732,250 192,425,254 15.13%

2 万丰所有权 297,394,305 60,445,996 4.75%

3 万丰嘉华 237,305,444 48,232,813 3.79%

4 广法新德 75,534,386 15,352,517 1.21%

5 双赢增长 75,534,386 15,352,517 1.21%

6 李锋 67,828,083 13,786,195 1.08%

7 江英华 64,353,964 13,080,074 1.03%

8 李莹 54,068,660 10,989,565 0.86%

9 郑东新 49,630,308 10,087,460 0.79%

10 严道平 46,388,080 9,428,471 0.74%

11 两科 25,434,570 5,169,628 0.41%

12 西域至商朝 18,883,585 3,838,127 0.30%

13 周水江 12,746,422 2,590,736 0.20%

14 郭宝贤 13,113,599 2,665,365 0.21%

15 王大铭 13,113,599 2,665,365 0.21%

16 吴惠霞 13,113,599 2,665,365 0.21%

17 芦兵 11,802,248 2,398,830 0.19%

18 何长青 11,580,401 2,353,740 0.19%

19 缪雷 10,885,578 2,212,515 0.17%

20 吴海涛 10,490,896 2,132,295 0.17%

21 王伟宁 9,926,066 2,017,493 0.16%

22 李英 7,343,621 1,492,605 0.12%

23 罗騉 6,617,374 1,344,994 0.11%

24 王天树 6,617,374 1,344,994 0.11%

25 华小林 6,617,374 1,344,994 0.11%

26 赵娜娜 6,220,336 1,264,295 0.10%

27 黄万勤 5,826,491 1,184,246 0.09%

28 肖爱宁 5,406,875 1,098,958 0.09%

29 冷冰 5,406,875 1,098,958 0.09%

30 杨世清 5,245,438 1,066,145 0.08%

31 朱永涛 4,963,028 1,008,745 0.08%

32 富莉莉 4,567,602 928,374 0.07%

33 杨雪峰 4,565,990 928,046 0.07%

34 朱兴明 3,308,682 672,496 0.05%

35 任靖 3,308,682 672,496 0.05%

36 李志勤 3,308,682 672,496 0.05%

37 王杰 3,308,682 672,496 0.05%

38 程悦 3,308,682 672,496 0.05%

39 宋丽丹 3,308,682 672,496 0.05%

40 杨国林 3,308,682 672,496 0.05%

41 贺利群 1,654,346 336,249 0.03%

42 杨静 1,654,346 336,249 0.03%

43 耿心岩 1,654,346 336,249 0.03%

44 徐慧 1,654,346 336,249 0.03%

45 易鸣 1,654,346 336,249 0.03%

46 就像彩虹公正地 1,654,346 336,249 0.03%

47 许丹宇 1,654,346 336,249 0.03%

请教 2,170,000,000 441,056,890 34.69%

2、交际融资

拟募集交际资产开展成为不超过54元。,800万70万元,募集交际资产开展成为测量不超过这次市开展成为的25%。交际资产用于北明软件概念、才智城市特性解决平面图概念放映使充满、过剩的资产用于市的相干税务费。、还债岸专款,详细如次:

单位:万元

序 放映 拟募集资产 记载放映编号

1 云激励支配平台概念放映 13,550.36 140100652019006

2 才智城市特性解决平面图概念放映 9,290.15 140100652019005

3 这次市相干税务费 2, 无

4 额外的标的公司营运资金、还债岸专款 30, 无

请教 54,870

这次募集交际资产按锁定价钱发行。,发行价为民币。,发行后所有制结构如次:

序 募集资产总结

放映 发行整个效果(股) 持股测量

号 (万元)

1 常数20 23,870 48,516,260.00 3.82%

2 常数21 11,000 22,357,723.00 1.76%

3 神华使充满 15,000 30,487,804.00 2.40%

4 神华前途 5,000 10,162,60 0.80%

请教 54,870 111,524,388.00 8.78%

基本价格日期与发行日期经过,是否对公司有兴趣、除权行动,发行的股整个效果将跟随装饰停止响应装饰。。

下面所说的事头发成绩股换得资产不以募集交际资产的成停止动预述,终极募集交际资产成与否不感情下面所说的事头发成绩股换得资产行动的停止。

二、这次市不赞成的基本制约

这次拟发股换得资产为北明软件100%股权,这次待换得资产的市彼为北明软件整个的同伙,北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰所有权、万丰嘉华、广法新德、双赢增长、西域商等6个机构和41个天然地人苏人,详细制约如次:

1、李峰等41名天然地人

待换得资产市彼做成某事天然地按人分配的为奇纳河国籍,此外严道平在澳洲的的庇护权,停止天然地人在境内未完生长距离的庇护权,这次市的待换得资产天然地人市彼详细制约如次:

北明软件同伙

和任务单位(北明

序 性

姓名 识别号 下议院和寄件地址 近三年次要任务经验 软件要不是的产权 股数 测量

号 别 相干 (%)

(万股)

2011年仅到一定程度先继任者北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司抬出去董事、董 把持北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司有股份有受限制的公司股权

现在称Beijing市朝阳区北环行路 事长; 测量为19.96%

1李凤南 11010819700323**** 656.4008 3.1257

中路

自2011年9月起使忙碌北明软件董事长。

自2011年以后,他一向使忙碌北明软件公司董事。、校长; 把持北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司有股份有受限制的公司股权

测量为;

2011年仅到一定程度先继任者北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司抬出去董事、董

广东省广州市星河区

2 江英华男 33022219690204**** 事; 622.7803 2.9656

体育西路

2011年仅到一定程度任二六三网状物通讯股有受限制的公

司孤独董事

把持现在称Beijing宝藏CA

2011年仅到一定程度系现在称Beijing盈之宝汽车推销维修有 汽车推销部股份有受限制的公司

3李英女 11010819700401**** 现在称Beijing润地产 523.2451 2.4916

股份有受限制的公司董事长 优先公司的股测量

30%

浙江省江山市顺槽镇 2011年仅到一定程度任杭州银江实业股份有受限制的公司机关无

4 郑东新男 33082319750907**** 480.2933 2.2871

西部山区村 代理商

广东省广州市东山区 2011年仅到一定程度任广州市龙泰要旨技术有受限制的公无

5 严道平有身份地位的人 11010819711018**** 448.9169 2.1377

农林资产报酬率 司总代理商、董事长

2011年仅到一定程度系北敏软件同伙、北明是真的法无

6 两科男 11010819660501**** 现在称Beijing市海淀区清华园 246.1410 1.1721

定有代表性的

广东省广州市星河区 2011年仅到一定程度任广东西域使充满支配股份有受限制的公司 把持股权

7 周水江南 44010719641212**** 137.0583 0.6527

金海南街 董事长

2011年至2013年6月在松原供职 重大有益松原博润合

团总代理商; 破土群像50%股

平安安图县两镇

8 郭宝贤男 22232419690916**** 126.9058 0.6043

长白昼地面 2013年6月仅到一定程度任吉林州长白山剥削概念

(戒指)有受限制的责任公司副总经理代理商

2011年广州朗奇MDT要旨技术股份有受限制的公司 把持80%股权

9 王大明 23082619730121**** 广州市越秀区紫藤东 126.9058 0.6043

抬出去董事

广东省东莞市虎门镇 2011年以后,他在东莞使忙碌科达电脑体系努力。 把持股权

10 吴惠霞女人 44252719680703**** 126.9058 0.6043

清平新洲二巷 成公司条例定有代表性的

2011年仅到一定程度任二六三网状物通讯股有受限制的公 把持股权。

11名兵士 42010619650416**** 现在称Beijing市朝阳区科汇路 114.2153 0.5439

司董事、校长

自2011年以后,他一向使忙碌北明软件公司董事。会部长、副总经理经营

12 何长清 11010819630503**** 现在称Beijing市海淀区中关村在线 112.0684 0.5337

重大有益新杭州网状物

科学技术股份有受限制的公司

浙江省杭州市西湖区 2011年仅到一定程度,任杭州互联网网络新技术股份有受限制的公司。

13缪雷南 33010319620610**** 股权;杭州 105.3443 0.5016

做庭园设计师科蔡云霞 司、杭州开拓的要旨技术股份有受限制的公司董事; 奇纳河有受限制的的要旨技术

公司股权;

北建立时间西城区月坛北 无

14 吴海涛男 11010519701026**** 自2011年以后的专业人士 101.5248 0.4835

现在称Beijing市东城区安谧门 2011年至2013年11月任北明软件副校长;无

15 王伟宁男 11010819700417**** 96.0587 0.4574

内手段 自2013年11月以后的专业人士

上海市仙霞路300号 2011年仅到一定程度任上海国信卒股份有受限制的公司总经 把持4%股权

16李英女 37080219710512**** 71.0673 0.3384

弄 理

广州市越秀区广东区 无

17罗昆南 44010219900305**** 2011年仅到一定程度系北敏软件同伙 64.0391 0.3049

四北新街

现在称Beijing市海淀区四个一组之物相交 2011年仅到一定程度,任奇纳河流通技术(戒指)股份有受限制的公司总代理商。

18 王天树女 11010819700111**** 64.0391 0.3049

路 股有受限制的责任公司

江苏省苏州市金阁区 自2011年以后,苏州缺席空气发烧把持技术。

19 华小林女 3205031972022**** 64.0391 0.3049

蔡香儿村 股份有受限制的公司监事

江苏省淡黄色市秦淮区 无

20 赵娜娜女人 43052119790905**** 自年起任北明软件淡黄色子公司总代理商。 60.1968 0.2867

秦洪向南方

广东省广州市星河区 2011年仅到一定程度任北明软件南区连队日分经无

21 黄万勤 42242919700930**** 56.3854 0.2685

五山路 理

2011年至2014年2月,北敏软件部

现在称Beijing市昌平区回龙观

22 肖爱宁男 42010719720405**** 理;自2014年3月以后,他一向在现在称Beijing顾及。 52.3246 0.2492

镇隆泽源区 股份有受限制的公司指导教授

2011年至2013年6月,北明软件银行业务事业心

现在称Beijing市东城区安谧门以东

23冰人 11010419590615**** 这样地是推销总监。;自2013年7月起 52.3246 0.2492

手段 由事业者

广东省深圳罗湖区 自2011年起,被选定的为深圳那龙使充满基金

24 杨世清男 44052019691028**** 50.7623 0.2417

天龙官邸 股份有受限制的公司总代理商

重大有益上海逸谷2

2011年至2013年7月任上海易谷市场部经

湖北省黄石市西塞山 股权,重大有益现在称Beijing恒

25 朱永涛男 42212919700423**** 理;2013年8月仅到一定程度在现在称Beijing恒泰世达任务 48.0293 0.2287

区 泰国技术开发

技术剥削股份有受限制的公司推销部 股份有受限制的公司股权

现在称Beijing市朝阳区东环行路 无

26 富莉莉 11010819680619**** 自2011年以后,他一向使忙碌阿瓦亚(奇纳河)频道总监。 44.2026 0.2105

北路

2011年至2013年,北明软件四川子公司。

27 杨雪峰男 11010819681205**** 成都市武侯区丽都路 44.1870 0.2104

总代理商

28 朱兴明女 42212919651113**** 湖北省武穴市祁县路 自2012年起使忙碌上海易固网状物技术股份有受限制的公司。 把持北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司4.83 32.0195 0.1525

南 上海(易谷)董事长;北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司 的股权;重大有益上海

总代理商 易谷19%股权。

2011年至2013年12月,北明软件技术特许 把持现在称Beijing亿元集成软件

现在称Beijing市朝阳区西坝路

29任静南 11010119771117**** 理;2014年1月仅到一定程度任现在称Beijing亿融软件有受限制的 股份有受限制的公司100%股 32.0195 0.1525

东里 公司总代理商 权

2011年至2013年5月任四川东方周围的事物科 重大有益现在称Beijing得志鼎业

30 李志勤男 11010519730117**** 现在称Beijing市朝阳区磷光体路 北区股股份有受限制的公司总代理商;2013年6月 科学技术股份有受限制的公司55% 32.0195 0.1525

眼前,他是现在称Beijing得志鼎业科学技术股份有受限制的公司总代理商。 股权

31王洁女 22010519780114**** 长春两区杏园 自2011年以后的专业人士 无 32.0195 0.1525

现在称Beijing市海淀区纳雄耐尔帕克 无

32成月女 23010519880718**** 自2011年以后的专业人士 32.0195 0.1525

现在称Beijing市朝阳区枣园营地 2005年以后,现在称Beijing中远瑞天科学技术开发股份有受限制的公司

33 宋丽丹男 22010419681221**** 32.0195 0.1525

北里 公司总代理商

2011年至2012年2月,北明软件电源事情N

华北地面网状物总代理商;2012年2月仅到一定程度

34 杨国林男 11010519751108**** 现在称Beijing市朝阳区宁境街 32.0195 0.1525

骨具(奇纳河)软件体系股份有受限制的公司销售推销

总监

江苏省淡黄色市栖霞区 2011年至2012年3月,他是一名软件助剂。

35 贺利群女 31010819660123**** 16.0098 0.0762

麦高桥街 裁;自2012年3月起使忙碌北明软件公司副校长。

北建立时间海淀区田村山 2011年仅到一定程度,在太极电脑股份有受限制的公司任务。

36杨敬女 11010819760229**** 16.0098 0.0762

向南方 司

北建立时间丰台区右门 2011年至2014年11月,北明软件推销帮助

37 耿心岩女 11010619820728**** 16.0098 0.0762

北斗六里区外 理

内蒙古四王 无

38徐惠南 15263419760612**** 自2011年以后,他一向使忙碌北明软件销售总监。 16.0098 0.0762

乌兰花城

39轻易唱歌 42092219850816**** 北建立时间海淀区苏州街 自2011年以后,他一向是北明软件的客户代理商。 无 16.0098 0.0762

现在称Beijing市东城区北总凝块 无

40 就像彩虹公正地女 62290119760408**** 自2011年起使忙碌藏书楼中文版编辑程序。 16.0098 0.0762

胡同

湖南州长沙市雨花区 无

41 许丹宇男 43010319711124**** 北明软件职员 16.0098 0.0762

西部体力劳动路

(二)六所机构

市的6项资产如次:

北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司

清晰度:现在称Beijing北明外业重大有益股份有受限制的公司

发现时期:2010年11月24日

连队性质:有受限制的责任公司(天然地人使充满或重大有益

家:现在称Beijing市朝阳区酒徒桥进行旅馆式办公21号B89。

法定有代表性的:李锋

注册资金:3,150万元

牌照:110105013390466

税务登记簿证号:110105565810633

经营范围:放映使充满;使充满支配;资产支配;使充满顾及。本着LA需求约束力的放映,经相干机关约束力后,可停止C类事情易被说服的。

万丰嘉华

清晰度:现在称Beijing万丰嘉华使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干)

发现时期:2010年11月19日

连队性质:有受限制的伙伴相干连队

家:现在称Beijing市朝阳区酒徒桥21号B86。

抬出去事务伙伴相干人:王雪梅

出资额:万元

牌照:110105013377452

税务登记簿证号:110105565823936

经营范围:使充满支配;资产支配;使充满顾及。

万丰所有权

清晰度:现在称Beijing万丰所有权使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干)

发现日期:2011年7月2日

连队性质:有受限制的伙伴相干连队

家:现在称Beijing市朝阳区酒徒桥二号21号

抬出去事务伙伴相干人:张涛

出资额:1,万元

牌照:110105014021836

税务登记簿证号:110105579083764

经营范围:使充满支配;资产支配;使充满顾及

广法新德

清晰度:广法新德使充满支配股份有受限制的公司

发现日期:2008年12月3日

连队性质:有受限制的责任公司(独资)

家:乌鲁木齐经济技术剥削区喀什西路545号斑斓宅地3层办公楼45号注册资金:230,1000万元

实收资金:230,1000万元

牌照:440000000055592

税务登记簿证:650104682450

经营范围:股权使充满;为客户预备股权使充满的财务顾及维修。

双赢增长

清晰度:新疆双赢增长股权使充满有受限制的伙伴相干连队

发现日期:2011年10月20日

连队性质:有受限制的伙伴相干连队

家:乌鲁木齐经济技术剥削区港路34号港合成阻碍411房

抬出去事务伙伴相干人:广州保利畅使充满股份有受限制的公司(答应证代表:潘云

出资额:47,1000万元

牌照:650000078000213

税务登记簿证:65010457254

经营范围:答应经营放映:无。普通事情放映:支持非股票上市的公司股权使充满,经过开端支持非开端发行的用纸覆盖或许受让股权等方法把持股票上市的公司股于是相干顾及维修。

西域至商朝

清晰度:萍乡西域至商朝使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干)

发现日期:2011年7月5日

连队性质:有受限制的伙伴相干连队

家:平县安源区牛角坪国信大厦386室

抬出去事务伙伴相干人:广州西域使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干)(商定代表:钱毅)注册资金:7,400万37万元

牌照:360302310006018

经营范围:自有资产使充满易被说服的及相干要旨维修

三、市前后公司所有制结构

不思索重组交际融资发行的股数111,524,388的感情,按下面所说的事头发成绩股换得资产发行的股数441,056,890股计算,新的用纸覆盖登记簿完全的后,公司的股权:

这次市后

市前

同伙 股数 占比 同伙 市对价 股数 占比

常山戒指 345,514,011 48.06% 常山戒指 – 345,514,011 29.79%

股票上市的公司 高股票上市的公司

高管持股 支配层持股(董

2,000 0.00% – 2,000 0.00%

(王辉前进) 事王惠君)

6月)持股 持股

北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司 – – 北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司 946,732,250 192,425,254 16.59%

万丰所有权 – – 万丰所有权 297,394,305 60,445,996 5.21%

万丰嘉华 – – 万丰嘉华 237,305,444 48,232,813 4.16%

广法新德 – – 广法新德 75,534,386 15,352,517 1.32%

双赢增长 – – 双赢增长 75,534,386 15,352,517 1.32%

李锋 – – 李锋 67,828,083 13,786,195 1.19%

江英华 – – 江英华 64,353,964 13,080,074 1.13%

李莹 – – 李莹 54,068,660 10,989,565 0.95%

郑东新 – – 郑东新 49,630,308 10,087,460 0.87%

严道平 – – 严道平 46,388,080 9,428,471 0.81%

两科 – – 两科 25,434,570 5,169,628 0.45%

西域至商朝 – – 西域至商朝 18,883,585 3,838,127 0.33%

周水江 – – 周水江 12,746,422 2,590,736 0.22%

郭宝贤 – – 郭宝贤 13,113,599 2,665,365 0.23%

王大铭 – – 王大铭 13,113,599 2,665,365 0.23%

吴惠霞 – – 吴惠霞 13,113,599 2,665,365 0.23%

芦兵 – – 芦兵 11,802,248 2,398,830 0.21%

何长青 – – 何长青 11,580,401 2,353,740 0.20%

缪雷 – – 缪雷 10,885,578 2,212,515 0.19%

吴海涛 – – 吴海涛 10,490,896 2,132,295 0.18%

王伟宁 – – 王伟宁 9,926,066 2,017,493 0.17%

李英 – – 李英 7,343,621 1,492,605 0.13%

罗騉 – – 罗騉 6,617,374 1,344,994 0.12%

王天树 – – 王天树 6,617,374 1,344,994 0.12%

华小林 – – 华小林 6,617,374 1,344,994 0.12%

赵娜娜 – – 赵娜娜 6,220,336 1,264,295 0.11%

黄万勤 – – 黄万勤 5,826,491 1,184,246 0.10%

肖爱宁 – – 肖爱宁 5,406,875 1,098,958 0.09%

冷冰 – – 冷冰 5,406,875 1,098,958 0.09%

杨世清 – – 杨世清 5,245,438 1,066,145 0.09%

朱永涛 – – 朱永涛 4,963,028 1,008,745 0.09%

富莉莉 – – 富莉莉 4,567,602 928,374 0.08%

杨雪峰 – – 杨雪峰 4,565,990 928,046 0.08%

朱兴明 – – 朱兴明 3,308,682 672,496 0.06%

任靖 – – 任靖 3,308,682 672,496 0.06%

李志勤 – – 李志勤 3,308,682 672,496 0.06%

王杰 – – 王杰 3,308,682 672,496 0.06%

程悦 – – 程悦 3,308,682 672,496 0.06%

宋丽丹 – – 宋丽丹 3,308,682 672,496 0.06%

杨国林 – – 杨国林 3,308,682 672,496 0.06%

贺利群 – – 贺利群 1,654,346 336,249 0.03%

杨静 – – 杨静 1,654,346 336,249 0.03%

耿心岩 – – 耿心岩 1,654,346 336,249 0.03%

徐慧 – – 徐慧 1,654,346 336,249 0.03%

易鸣 – – 易鸣 1,654,346 336,249 0.03%

就像彩虹公正地 – – 就像彩虹公正地 1,654,346 336,249 0.03%

许丹宇 – – 许丹宇 1,654,346 336,249 0.03%

停止社会 停止社会大众

373,344,989 51.94% – 373,344,989 32.19%

大众同伙 众同伙

请教 718,861,000 100.00% 请教 – 1,159,917,890 100.00%

市前,能胜任2015年3月31日,公司流行音乐十大畅销唱片同伙如次::

流行音乐十大畅销唱片同伙清晰度 把持股数(股 持股测量(%)

石家庄常山纺织戒指股份有受限制的公司 345,514,011 48.06

中国国际信托投资公司用纸覆盖股股份有受限制的公司 10,076,685 1.40

奇纳河工商岸股股份有受限制的公司-汇天府 9,000,953 1.25

股权用纸覆盖使充满生趣

奇纳河工商岸-华南生长型用纸覆盖型用纸覆盖使充满基金 6,950,530 0.97

奇纳河概念岸-华夏甜瓜混合型开式用纸覆盖投 4,657,789 0.65

资基金

工行-汇天府平衡生长用纸覆盖型用纸覆盖使充满商 4,654,480 0.65

资者基金

兴业银行岸股股份有受限制的公司-奇纳河邮政胸部竟争才能 4,000,000 0.56

混合用纸覆盖使充满生趣

陈鸿锐 3,748,395 0.52

公务的社会保障基金-16结成 3,423,862 0.48

工行广发富开式用纸覆盖使充满基金 3,400,000 0.47

新股票登记簿,公司流行音乐十大畅销唱片同伙如次::

序号 同伙清晰度 把持股数(股 持股测量(%)

石家庄常山纺织戒指股份有受限制的公司 345,514,011 29.79

1

现在称Beijing北明外业重大有益股份有受限制的公司 192,425,254 16.59

2

现在称Beijing万丰所有权使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干) 60,445,996 5.21

3

现在称Beijing万丰嘉华使充满本支配激励(有受限制的伙伴相干) 48,232,813 4.16

4

广法新德使充满支配股份有受限制的公司 15,352,517 1.32

5

新疆双赢增长股权使充满有受限制的伙伴相干连队 15,352,517 1.32

6

李锋 13,786,195 1.19

7

江英华 13,080,074 1.13

8

丁胜 12,202,580 1.05

9

李莹 10,989,565 0.95

10

四、市掌管、监事、高级支配人员持股变化制约

这次市在市对方经过换得资产,不组编2015年5月27新来在常山用纸覆盖票供职的董事、监事、高级支配人员,缺席形成是你这么说的嘛!正好恶果、监事、高级支配人员正好持股整个效果产生找头。

另外的节 市的停止

一、重组的停止工艺流程,相干资产的转变或交付、相干债权债项处置及用纸覆盖登记簿

(1)这次市的方针决策、满意、喜欢顺序

1、2014年6月26日,培养大调成绩,公司用纸覆盖开端市。停牌合拍,公司每得五分市日宣布一次重组设计警告。。

2、2014年9月28日,重组市彼区别对待完全的了这次市预案阶段相干方针决策顺序。

3、2014年9月28日,公司传唤了第五届董事会第十六次接触。,看重并经过了《石家庄常山纺织股股份有受限制的公司发股换得资产并募集交际资产暨相干市预案》等相干可取之处。

4、2014年11月25日,公司这项重资产很重。组触及的标的资产评价演说经过石家庄市公务的资产监督支配授予立案。

5、能胜任2014年11月26日,重组市彼看重经过了这次市的正式平面图。

6、2014年11月26日,公司传唤第五届董事会第十八次接触。,看重并经过了《石家庄常山纺织股股份有受限制的公司发股换得资产并募集交际资产暨相干市来回》相干可取之处。

7、2014年12月5日,公司增加河北省民政府公务的资产接管支配授予《上石家庄常山纺织股股份有受限制的公司非开端发行用纸覆盖并停止交际融资使担忧成绩的批》(冀国资发产权支配【2014】196号)的批。

8、2014年12月12日,公司于2014年传唤另外的次暂时同伙大会。,看重并经过了《石家庄常山纺织股股份有受限制的公司发股换得资产并募集交际资产暨相干市来回》相干可取之处。

9、2015年2月5日,公司传唤第五届董事会另外的十一次接触。,看重并经过了《上签署附见效使适应的《发股换得资小题大做和收益报酬意见相合额外的意见相合(二)的可取之处。

10、2015年4月1日,公司完成奇纳河证监会证监答应〔2015〕469号《上满意、喜欢石家庄常山纺织股股份有受限制的公司向现在称Beijing北明外业重大有益股份有受限制的公司等发股换得资产并募集交际资产的批》,原满意、喜欢公司北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰嘉华、万丰所有权等47名同伙发行股换得相干资产并募集交际资产署。

(二)这次市相干资产的转变或交付、相干债项和债项处置及股替换、用纸覆盖发行、登记簿等事项的处置

1、待换得资产过户制约

2015年4月21日,北明软件于年传唤优先次暂时同伙大会。,意见相合将本公司组织形式由上海股股份有受限制的公司变化为上海股股份有受限制的公司,经过新的公司把持,并意见相合将公司清晰度反而北明软件股份有受限制的公司。。

2015年4月23日,广州市工商局约束力北敏改名,北明软件改名为北明软件股份有受限制的公司B,换发《连队法人营业执照》(牌照:440106000316437)。

2015年4月23日,北明软件传唤同伙大会决议,意见相合整个的同伙将其所持北明软件100%股权让给股票上市的公司,整个的同伙废对停止同伙的优先换得权。。输血完全的后,股票上市的公司是北明软件的单独的同伙。。

流产眼前,北明软件于年完成广州市颁布的营业执照。:440106000316437)。北明软件的连队类型变化为一人有受限制的责任公司(独资),待换得资产交割工作实行结尾。

2、验资制约

2015年5月13日,恢复财光芒报告师问询处(特别普通伙伴相干)号《验资演说》(恢复财光芒认可字(2015)第03002号),常山用纸覆盖票向北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司等47名市彼发行合计441,056,890股民币权益股用于换得北明软件100%的股权,每股面值为民币元。,发行价为民币/股。,募集开展成为为2,169,999,元,能胜任2015年5月13日断言,常山用纸覆盖票已收到是你这么说的嘛!募集资产开展成为2,169,999,元,内容:股票441元,056,元,资金公积1元,728,943,元,变化后的注册资金为1,159,917,元,总股票为1,159,917,元。

3、用纸覆盖发行登记簿

本公司已于2015年5月27日就这次增发股向奇纳河用纸覆盖登记簿结算股份有受限制的公司深圳分行参考相干登记簿推论的。经断言,新股票发即将于第本人市日结尾时登记簿。,并正式吸收股票上市的公司的同伙纸卷。常山用纸覆盖票这次非开端发行新股票整个效果为441,056,890股(内容动员股441股,056,890股),发行后常山用纸覆盖票用纸覆盖整个效果为1,159,917,890股。

二、孤独财务指导教授的结论性视图

市的孤独财务指导教授思索广发用纸覆盖:常山用纸覆盖票这次市事项触及的标的资产交割于是新增股登记簿顺序契合《公司条例》、《用纸覆盖法》、《大调资产重组支配办法》等法度、法规和旗性用纸覆盖;常山用纸覆盖票已依法实行要旨演示工作;常山用纸覆盖票这次市未尽事项持续买卖相干审核不存在实在性法度不肯跑;这次市有助于提出股票上市的公司的资产才能和甜瓜才能。,助长股票上市的公司久远开展,契合股票上市的公司和整个的同伙的有益。

三、法度指导教授结论性视图

(一)这次市早已增加命令的约束力和答应证,停止的法度使适应。

(二)市标的资产早已完全的。,标的资产的合法让、无效,常山用纸覆盖票已合法、无效把持北明软件100%股权,常山用纸覆盖票发行股股买资产机关触及的新增股发行事项已在股登记簿机关完全的登记簿。

(三)与市使担忧的意见相合早已见效。,未产生解约。,契约当事人的一方一致认为缺席违背相干许诺。。

(四)本法度视图书号之日起。,在这次市中,下列的市缺席大调法度不肯跑。。

第三链杆 新股票整个效果和上市时期

一、新股票上市审批

新用纸覆盖上市已获深圳用纸覆盖市所约束力。。

二、新增股用纸覆盖、用纸覆盖信号与上市公报

(一)新增股用纸覆盖:常山用纸覆盖票

(二)新股票用纸覆盖信号:000158

(三)新股票上市地:深圳用纸覆盖市所

三、新股票上市时期

用纸覆盖上市已获深圳用纸覆盖市所约束力。,新股票上市时期为2015年6月5日。

四、限售新股票

(1)北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰所有权、万丰嘉华、李锋、江英华、严道平、两科、何长青、缪雷、赵娜娜、黄万勤、冷冰、朱永涛、朱兴明、贺利群、耿心岩、徐慧、易鸣、许丹宇的股锁定及股解锁署

北明重大有益股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司股份有受限制的公司、万丰所有权、万丰嘉华、李锋、江英华、严道平、两科、何长青、缪雷、赵娜娜、黄万勤、冷冰、朱永涛、朱兴明、贺利群、耿心岩、徐慧、易鸣、许丹宇许诺:天然产生的股换得资产发行结尾时,其开端支持的对价股自股上市之日起36个月内且依《发股换得资小题大做和收益报酬意见相合及其额外的意见相合商定实行结尾收益报酬工作先前不得让;如产生《发股换得资小题大做和收益报酬意见相合及其额外的意见相合中商定的股报酬署,可本着意见相合回购或让。

(二)广法新德、双赢增长、西域至商朝、周水江的股锁定及股解锁署广法新德、双赢增长、西域至商朝、周水江巴格代拉桌球戏:天然产生的股换得资产发行结尾时,开端支持价钱不得在DA把持的12个月内让。。

(三)其余的24名天然地同伙的股锁定和股解锁

过剩的24名天然地人同伙:天然产生的股换得资产发行结尾时,其开端支持的对价股自股上市之日起12个月内且依《发股换得资小题大做和收益报酬意见相合及其额外的意见相合商定实行结尾优先年收益报酬工作先前不得让;如产生《发股换得资小题大做和收益报酬意见相合及其额外的意见相合中商定的股报酬署,可本着意见相合回购或让。在此基础上,确保实行表现许诺,24名天然地人的股该当在开端发行中分批发行。:

1)优先期:自股上市之日起12个月呼出且实行其对应年度整个功能额外的偿许诺之日(以较晚产生的为准)可让20%;

2)另外的阶段:自股上市之日起24个月呼出且实行其对应年度整个功能额外的偿许诺之日(以较晚产生的为准)可让30%;

3)第三阶段:自股上市之日起36个月呼出且实行其响应整个功能额外的偿许诺之日(以较晚产生的为准)可让过剩的50%。

当股解锁时,需求依据。

此页中缺席课文,专为《石家庄常山纺织股股份有受限制的公司发股换得资产并募集交际资产暨相干市停止制约暨新增股上市来回摘要》之签名盖印页】

石家庄常山纺织股股份有受限制的公司

2015年6月4日回到搜狐,检查更多

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