保定天威保变电气股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  纽带行为准则:600550 纽带简化:圣天威 编号:临2015-013

  纽带行为准则:122083 纽带简化:极乐妨碍分离

  保定天威保变电气命运有限公司

  六年级届董事会第五次讨论坚决公报

  董事会及一切董事保证书:、给错误的劝告性演出或有意义的事物停止,于是其目录的真相、精密和完全的性承当个人和协同妨碍。

  一、董事会讨论

  保定天威保变电气命运有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)于2015年2月4日以张贴或服役方法收回聚集公司六年级届董事会第五次讨论的圆形的,六年级届董事会第五次讨论于20年2月6日聚集。。公司整个12名董事传球描写方法侍候了这次讨论(公司董事重庆时时彩时时彩网站医疗、张喜乐医疗因尽职不克不及列席讨论,付托一切董事替换行使开票开票。。讨论是依法聚集的。、行政规章、行政机关、标准化用锉锉和公司条例。

  二、董事会讨论慎重

  与会董事传球仔细慎重和开票,传球了以下法案:

  (1)进行选举公司主席的提议(12票称许),排斥0票,弃权0票)

  鉴于任务变化,公司董事长边海青医疗不再山肩董事长。

  董事会进行选举薛焕医疗为公司董事长。,任期自董事会容忍之日起至呼气止。。

  (二)变换董事会盟员的提议;

  鉴于任务变化,公司董事卞海清医疗、Jing Chongyou医疗、赵永强医疗、重庆时时彩时时彩网站医疗、张喜乐医疗、张绥基医疗不再是公司的董事了。

  范围董事会直接行动物资供应所直接行动,直接行动后面的董事攻读学位者:

  1、刘淑娟鸨母直接行动为T董事会攻读学位者,排斥0票,弃权0票);

  2、李大成医疗被直接行动为香港特殊行政区董事会攻读学位者。,排斥0票,弃权0票);

  3、吕万年医疗被直接行动为T董事会攻读学位者。,排斥0票,弃权0票)。

  前述的人事部门任期自成为搭档大会传球之日至六年级届董事会任期呼气(2017年12月2日)。

  该动机仍需请教公司成为搭档大会慎重。,成为搭档开票采用积聚开票法。。

  孤独董事支持:

  1、刘淑娟鸨母直接行动、李大成医疗、吕万年医疗山肩董事会攻读学位者的插一脚顺序。

  2、刘淑娟鸨母、李大成医疗、吕来升医疗契合民族性插一脚金科玉律和《公司条例》中顾虑董事供职资历和/或必要条件的插一脚规则。

  3、称许将刘淑娟鸨母直接行动、李大成医疗、吕万年医疗顾虑董事会攻读学位者的动机。

  (3)处理者变换提议

  为了进一步规范公司行政机关,借款公司总效果行政机关水平,决议调停公司干才,详细如次:

  1、顾虑任刘淑娟鸨母为公司总干才的动机,排斥0票,弃权0票)。

  鉴于任务变化,重庆时时彩时时彩网站医疗不再山肩公司总干才。

  范围薛欢医疗的直接行动,任刘淑娟鸨母为公司总干才,任期自董事会传球之日起计算。,连聘可以复职。

  2、顾虑阳基医疗的任、Jing Chongyou医疗、何光生医疗顾虑公司副总干才的提议

  鉴于任务变化,张喜乐医疗不再山肩公司常务副总干才、总技师,张吉医疗、李明亮医疗、刘林辉医疗、朱荣医疗、刘东生医疗、周爱东医疗不再山肩公司副总干才,孙晓燕鸨母不再山肩公司财务总监;张绥基医疗不再是公司的董事了会秘书。

  范围刘淑娟鸨母的直接行动,任后面的人事部门为公司副总干才:

  1)任阳金医疗为副总干才(12票称许),排斥0票,弃权0票)。

  2)紧密结合Jing Chongyou医疗为副总干才(该动机称许票12票,排斥0票,弃权0票)。

  3)雇用广盛医疗山肩公司副总干才(12票),排斥0票,弃权0票)。

  何光生医疗任董事会秘书。。

  前述的副总干才的任期自董事会传球之日起计算。,连聘可以复职。

  孤独董事支持:

  (一)公司孤独董事反省中间定位事项后;,未看见不许山肩;中国1971证监会无行政处罚[微博];未被纽带市所开始控告或批判;他也不注意山肩公司的掌管。

  2)刘淑娟鸨母、阳金医疗、Jing Chongyou医疗曾山肩过公司总干才生意;Jing Chongyou医疗、何光生医疗靠在上面的董事会盟员。。新公司干才的发展方向、深化默认发展战略,装饰的股上市的公司行政机关经验。

  (三)公司干才的变化契合《公司条例》的规则。、纽带中间定位规则,不会的对公司的生产经营发生不顺侵袭。。

  称许任前述的人事部门为公司毕业班学生行政机关人事部门。。

  (四)修正公司条例的动机(12票称许),排斥0票,弃权0票)

  该动机仍需请教公司成为搭档大会慎重。。

  细节可在上海纽带市所网站(微博)上查询。、《中国1971纽带报》、上海纽带报纽带时期上的《保定天威保变电气命运有限公司顾虑编辑<公司条例>的公报》。

  以此方式圆形的。

  保定天威保变电气有限董事会

  2015年2月6日

  附:中间定位人事部门简历

  刘淑娟鸨母简历:

  刘淑娟,女,1968年10月做,汉族,认为生的学历,毕业班学生技师,中共党员。2008年12月至2010年11月任保定保菱电压互感器命运有限公司党委秘书、总干才;2010年11月至2011年12月任天威保变副总干才;2011年12月至2013年12月任天威保变总干才;2012年1月至2014年1月任天威保变董事会董事;2014年1月至2015年2月任保定天威指环命运有限公司副总干才。

  李大成医疗简历:

  李大成,男,1963年6月做,满族,硕士认为生的,认为级毕业班学生技师,中共党员。2004年12月到目前为止任中国1971兵器配备指环公司研制计划部副前进;2010年9月至2015年2月任保定天威指环命运有限公司董事。

  吕万年医疗简历:

  吕来升,男,1973年4月做,汉族,硕士认为生的,店员节约师,中共党员。2007年5月至2011年11月任济南机动车机动车命运命运有限公司副总干才、董事会秘书;2011年3月至2011年11月任中国1971兵器配备指环公司资金运营部前进店员(挂职);2011年11月到目前为止任中国1971兵器配备指环公司资金运营部副前进;保定天威指环命运有限公司2012年2月至2月2日董事。

  阳金医疗简历:

  阳金,男,1964年12月做,汉族,认为生的学历,毕业班学生节约师,中共党员。2004年7月至201年8月天威指环董事;2006年1月至2009年11月任天威保变总干才,2006年2月至2010年5月任天威宝昌导演;2009年11月至2015年2月任天威指环副总干才;2012年12月至201年2月天威指环董事。

  Jing Chongyou医疗简历:

  景崇友,男,汉族,1963年11月做,认为生的学历,毕业班学生技师,中共党员。2006年9月至2015年2月任天威指环副总干才;2008年6月到目前为止任天威宝禅董事;2012年12月至201年2月天威指环董事。

  何光生医疗简历

  何光生,男,汉族,1969年4月做,本科学历,毕业班学生主任会计师,中共党员。2006年10月至2009年7月任在南方汽车重庆青山使位移分店财政计算部牧师、党中央协商会议;2009年7月至201年9月任296家厂子厂长、总主任会计师; 天威指环董事2014年9月至201年2月、总主任会计师;2014年12月到目前为止任天威宝禅董事。

  纽带行为准则:600550 纽带简化:圣天威 编号:临2015-014

  纽带行为准则:122083 纽带简化:极乐妨碍分离

  保定天威保变电气命运有限公司

  六年级届中西部及东部各州的县议会第三次讨论坚决公报

  中西部及东部各州的县议会和公司一切监事保证书、给错误的劝告性演出或有意义的事物停止,于是其目录的真相、精密和完全的性承当个人和协同妨碍。

  一、中西部及东部各州的县议会讨论

  保定天威保变电气命运有限公司(以下简化“公司”)于2015年2月4日以张贴或服役方法收回聚集公司六年级届中西部及东部各州的县议会第三次讨论的圆形的,于2015年2月6日在公司第五讨论室聚集了六年级届中西部及东部各州的县议会第三次讨论,讨论由张伟鸨母掌管。,讨论独特的三名掌管列席。,实践三名监事列席讨论,讨论是依法聚集的。、行政规章、行政机关、标准化用锉锉和公司条例。

  二、中西部及东部各州的县议会慎重

  讨论慎重传球了《顾虑修正的动机》。

  鉴于任务变化,张伟鸨母不再山肩公司监事、中西部及东部各州的县议会主席;Anita Jio鸨母不再山肩公司监事。

  中国1971武器配备指环命运有限公司劝告,首要成为搭档,直接行动后面的人事部门为公司成为搭档代表攻读学位者:

  1、直接行动苏世英医疗为S董事会监事攻读学位者,排斥0票,弃权0票);

  2、严飞医疗被直接行动为苏董事会监事攻读学位者。,排斥0票,弃权0票);

  3、李荣医疗被直接行动为苏董事会监事攻读学位者。,排斥0票,弃权0票)。

  该动机仍需请教公司成为搭档大会慎重。,成为搭档开票采用积聚开票法。。

  以此方式圆形的。

  保定天威保变电气命运有限公司中西部及东部各州的县议会

  2015年2月6日

  附件:指派监事简历

  苏世英医疗的简历:

  苏世英,男,1964年9月做,汉族,学会本科学历,毕业班学生节约师,毕业班学生治理技师,中共党员。2004年5月至2011年3月任保定天威指环命运有限公司董事、党委物资供应所、工会主席;保定天威指环命运有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  严飞医疗简历:

  闫飞,男,1956年12月做,汉族 ,博士认为生的,认为级毕业班学生技师,中共党员。中国1971兵器马拉尼科尼前总干才,党委常务物资供应所会。辽宁省国防科学与技术工业界局,副前进(副室级),党组盟员。辽宁省国际节约技术协作指环有限妨碍公司,总干才(拿住公室级),党委副秘书,纪律物资供应所会秘书(多元性),董事。辽宁国际协作(指环)命运有限公司毕业班学生校长。中国1971武器配备部节约运转司主任。2008年5月至2010年11月任在南方工业界资产行政机关公司董事、党委秘书兼纪委秘书,云南云南西艺勤劳命运有限公司董事长、河南中原特钢公司董事长、重庆大江勤劳董事长;2010年12月到目前为止任中国1971武器配备审计与风险反省员,建立中西部及东部各州的县议会第五任务组组长,黑龙江北国器命运有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  李荣医疗简历:

  栗溶,男,1958年12月做,汉族,学会学历,中共党员。2007年7月至2014年10月任在南方工业界科学与技术贸易命运有限公司监事;2007年7月至2010年9月任中国1971北国能力工程企业监事、北京的旧称北机机电工业界命运有限公司监事;2011年8月至2015年2月任保定天威指环命运有限公司监事;2010年9月到目前为止任。

  纽带行为准则:600550 纽带简化:圣天威 编号:临2015-015

  纽带行为准则:122083 纽带简化:极乐妨碍分离

  保定天威保变电气命运有限公司

  顾虑修正公司条例的公报

  公司和个人财产董事会盟员保证书、给错误的劝告性演出或有意义的事物停止,于是其目录的真相、精确完全的的个人和协约国妨碍。

  保定天威保变电气命运有限公司(以下简化“天威保变”或“公司”)六年级届董事会第五讨论慎重传球了《顾虑编辑<公司条例>的动机》,该动机仍需请教公司成为搭档大会慎重。。

  因公司的董事会、中西部及东部各州的县议会盟员变化限制限制,范围公司实践限制,修正公司条例插一脚条目,首要编辑如次:

  序号

  编辑前

  编辑后

  1

  六年级十七条 成为搭档大会由董事长掌管。。。。。董事长不克不及实行生意或许不实行生意时, 副主席掌管,副董事长不克不及实行生意或许不实行生意时,由一半的结束董事协同进行选举的董事掌管。

  ……

  六年级十七条 成为搭档大会由董事长掌管。。。。。董事长不克不及实行生意或许不实行生意时,由一半的结束董事协同进行选举的董事掌管。

  ……

  2

  高音部百零六条 董事会由12名董事结合。,一位主席,一位副主席。

  高音部百零六条 董事会由九名董事结合。。,一位主席。

  3

  高音部百一十一转 董事长和副董事长由董事会进行选举发生。。

  高音部百一十一转 董事会主席由一切董事的过一半的进行选举发生。。

  4

  高音部百一十三个的条 公司副董事长帮助董事长任务。。,董事长不克不及实行生意时,副主席实行应变量;副董事长不克不及实行生意时,超越一半的的董事协同直接行动一名董事实行其应变量。。

  高音部百一十三个的条 公司董事长不克不及实行生意时,超越一半的的董事协同直接行动一名董事实行其应变量。。

  5

  高音部百四十三个的条 公司设中西部及东部各州的县议会。。。。。中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会设主席。。中西部及东部各州的县议会主席由一切监事过一半的进行选举发生。。。。。中西部及东部各州的县议会主席聚集和掌管讨论;中西部及东部各州的县议会主席不克不及实行生意时, 一半的结束监事协同直接行动一名监事聚集。

  中西部及东部各州的县议会由成为搭档代表和,第三的掌管是职员代表

  高音部百四十三个的条 公司设中西部及东部各州的县议会。。。。。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会设主席。。中西部及东部各州的县议会主席由一切监事过一半的进行选举发生。。。。。中西部及东部各州的县议会主席聚集和掌管讨论;中西部及东部各州的县议会主席不克不及实行生意时, 一半的结束监事协同直接行动一名监事聚集。

  中西部及东部各州的县议会由成为搭档代表和,职工代表山肩监事的人数实足第三。

  编辑后的公司条例已在上海市工商行政管理行政机关局网站上颁布。。

  以此方式圆形的。

  保定天威保变电气有限董事会

  2015年2月6日

  纽带行为准则:600550 纽带简化:圣天威 公报编号:2015-016

  纽带行为准则:122083 纽带简化:极乐妨碍分离

  保定天威保变电气命运有限公司

  顾虑在第二份食物省加法暂时提案的公报

  董事会及一切董事保证书:、给错误的劝告性演出或有意义的事物停止,于是其目录的真相、精密和完全的性承当个人和协同妨碍。

  一、成为搭档大会中间定位通信

  1. 成为搭档会典型及讨论:

  201年第二份食物次暂时成为搭档大会

  2. 成为搭档大会日期:2015年2月16日

  3. 登记簿日期

  命运类别

  股行为准则

  股简化

  登记簿日期

  A股

  600550

  圣天威

  2015/2/11

  二、顾虑加法暂时提案的阐明

  1. 提案人:保定天威指环命运有限公司

  2. 提案宣告参加竞选顺序

  公司已于1月1日宣告聚集成为搭档大会。,保定天威指环命运有限公司,不料成为搭档,在2015年2月6日出席的暂时提案并封面请教成为搭档大会聚集人。成为搭档大会聚集人该当恪守插一脚规则。,以此方式圆形的。。

  3. 暂时提案的详细目录

  (1) 顾虑更衣董事会盟员的动机

  鉴于任务变化,公司董事卞海清医疗、Jing Chongyou医疗、赵永强医疗、重庆时时彩时时彩网站医疗、张喜乐医疗、张绥基医疗不再是公司的董事了。

  范围董事会直接行动物资供应所直接行动,董事会慎重,进行选举后面的人事部门山肩董事会董事:

  1)进行选举刘淑娟鸨母为;

  2)进行选举李大成医疗为董事会董事;

  3)进行选举吕万年医疗为董事会董事。。

  董事会盟员的进行选举采用积聚开票法。。

  (2)顾虑公司中西部及东部各州的县议会盟员变化限制限制的动机

  鉴于任务变化,张伟鸨母,公司掌管、Anita Jio鸨母不再山肩公司监事。

  中国1971武器配备指环命运有限公司劝告,首要成为搭档,中西部及东部各州的县议会慎重,进行选举后面的人事部门代表本公司监事:

  1)进行选举苏世英医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事;

  2)进行选举严飞医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事。;

  (三)进行选举李荣医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事。。

  了解内幕的人进行选举采用积聚开票法。。

  (3) 修正公司条例的提议

  因公司的董事会、中西部及东部各州的县议会盟员变化限制限制,范围公司实践限制,修正公司条例插一脚条目,首要编辑如次:

  序号

  编辑前

  编辑后

  1

  六年级十七条 成为搭档大会由董事长掌管。。。。。董事长不克不及实行生意或许不实行生意时, 副主席掌管,副董事长不克不及实行生意或许不实行生意时,由一半的结束董事协同进行选举的董事掌管。

  ……

  六年级十七条 成为搭档大会由董事长掌管。。。。。董事长不克不及实行生意或许不实行生意时,由一半的结束董事协同进行选举的董事掌管。

  ……

  2

  高音部百零六条 董事会由12名董事结合。,一位主席,一位副主席。

  高音部百零六条 董事会由九名董事结合。。,一位主席。

  3

  高音部百一十一转 董事长和副董事长由董事会进行选举发生。。

  高音部百一十一转 董事会主席由一切董事的过一半的进行选举发生。。

  4

  高音部百一十三个的条 公司副董事长帮助董事长任务。。,董事长不克不及实行生意时,副主席实行应变量;副董事长不克不及实行生意时,超越一半的的董事协同直接行动一名董事实行其应变量。。

  高音部百一十三个的条 公司董事长不克不及实行生意时,超越一半的的董事协同直接行动一名董事实行其应变量。。

  5

  高音部百四十三个的条 公司设中西部及东部各州的县议会。。。。。中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会设主席。。中西部及东部各州的县议会主席由一切监事过一半的进行选举发生。。。。。中西部及东部各州的县议会主席聚集和掌管讨论;中西部及东部各州的县议会主席不克不及实行生意时, 一半的结束监事协同直接行动一名监事聚集。

  中西部及东部各州的县议会由成为搭档代表和,第三的掌管是职员代表

  高音部百四十三个的条 公司设中西部及东部各州的县议会。。。。。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。,中西部及东部各州的县议会设主席。。中西部及东部各州的县议会主席由一切监事过一半的进行选举发生。。。。。中西部及东部各州的县议会主席聚集和掌管讨论;中西部及东部各州的县议会主席不克不及实行生意时, 一半的结束监事协同直接行动一名监事聚集。

  中西部及东部各州的县议会由成为搭档代表和,职工代表山肩监事的人数实足第三。

  这项法案是一特殊坚决。

  三、除前述的附加暂时提议书外,于2015年1月31日公报的原成为搭档大会圆形的事项不变性。

  四、加法暂时提案后成为搭档大会的插一脚限制。

  (1)现场讨论日期、时期和色点

  聚集日期和时期:2015年2月16日9:30

  聚集色点:河北省保定市天威西路2222号公司第五讨论室

  (2)广泛分布开票体系、起止日期及开票时期。

  广泛分布开票体系:上海纽带市所成为搭档大会广泛分布开票体系

  在线开票起止时期:自2015年2月16日起

  至2015年2月16日

  上海纽带市所网上开票体系的敷,开票平台传球市体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;传球互联网网络开票平台的开票时期为成为搭档大会聚集当天的9:15-15:00。

  (3)登记簿日期

  原成为搭档会命运登记簿日。

  (四)成为搭档会的动机和开票开票成为搭档的训练

  序号

  汇票著名的

  有开票开票的成为搭档典型

  A股成为搭档

  非积聚开票法

  1

  修正公司条例的提议

  √

  2

  顾虑修正成为搭档大讨论事规则的动机

  √

  

  顾虑公司201年度分店保证安置的动机

  √

  

  向天威保变(合肥)电压互感器命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币60000万元整

  √

  

  向天威保变(秦皇岛)电压互感器命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币60000万元整

  √

  

  向保定天威电气能力体系结构命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币15000万元整

  √

  

  向保定天威操纵绳创造命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币20000万元整

  √

  

  向保定保菱电压互感器命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币1165万元整

  √

  

  向保定天威互感器命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币5000万元整

  √

  4

  顾虑公司2011年度关系市日预测的动机

  √

  积聚开票法

  

  顾虑更衣董事会盟员的动机

  获选董事(3)

  

  进行选举刘淑娟鸨母为公司董事

  √

  

  进行选举李大成医疗为董事会董事

  √

  

  进行选举吕万年医疗为董事会董事

  √

  

  顾虑公司中西部及东部各州的县议会盟员变化限制限制的动机

  获选监事(3)

  

  进行选举苏世英医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事

  √

  

  进行选举严飞医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事

  √

  

  进行选举李荣医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事

  √

  1、 票据启示时期及启示方法

  结束动机先前公司六年级届董事会第四次讨论和六年级届董事会第五次讨论慎重传球,2015年1月31日、2月7日上海纽带市所网站启示、《中国1971纽带报》、上海纽带报纽带时期。

  2、 特殊坚决案:1

  3、 对中小金融家独立计票的动机:1、2、3、4、5、6

  4、 关涉中间定位成为搭档以废止开票的法案:4

  应漂白的关系成为搭档著名的:中国1971兵器配备指环公司、保定天威指环命运有限公司、保定汇源咨询处命运有限公司

  5、 关涉高级证券成为搭档插一脚开票的动机:无

  以此方式圆形的。

  保定天威保变电气有限董事会

  2015年2月6日

  附件:

  授权付托书

  保定天威保变电气命运有限公司:

  兹付托医疗(鸨母)代表本单位(或自己)列席聚集的贵公司201年第二份食物次暂时成为搭档大会,代表物行使开票开票。

  Principa持相当多的权益股数:

  客户成为搭档账号:

  序号

  非积聚开票汇票著名的

  称许

  支持

  弃权

  1

  修正公司条例的提议

  2

  顾虑修正成为搭档大讨论事规则的动机

  

  顾虑公司201年度分店保证安置的动机

  

  向天威保变(合肥)电压互感器命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币60000万元整

  

  向天威保变(秦皇岛)电压互感器命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币60000万元整

  

  向保定天威电气能力体系结构命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币15000万元整

  

  向保定天威操纵绳创造命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币20000万元整

  

  向保定保菱电压互感器命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币1165万元整

  

  向保定天威互感器命运有限公司装修保证全部含义不超越人民币5000万元整

  4

  顾虑公司2011年度关系市日预测的动机

  积聚开票汇票著名的

  

  顾虑更衣董事会盟员的动机

  积聚开票,请在董事会候选后填写表格达到目标投票。

  

  进行选举刘淑娟鸨母为公司董事

  

  进行选举李大成医疗为董事会董事

  

  进行选举吕万年医疗为董事会董事

  

  顾虑公司中西部及东部各州的县议会盟员变化限制限制的动机

  积聚开票,请在监事攻读学位者直接行动后在表格中填写开投票。

  

  进行选举苏世英医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事

  

  进行选举严飞医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事

  

  进行选举李荣医疗为公司中西部及东部各州的县议会监事

  Principa签名(盖印):信托的签名:

  客户ID号:信托的身份证号码:

  付托日期:年月日

  凡例:付托人应在代理人中称许、选择任一支持或弃权的企图和罢工。,付托人未在此付托书中作出详细意思是的,信托的有权按其将遗赠某人开票。。

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