常山股份:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

原出发:常山产权文章票:发陈旧的收买资产并募集相配资产暨相干买卖实现健康状况暨新增陈旧的上市申请有特别教育需求摘要

公报日期:2015-06-04

文章加密:000158 文章约分:常山产权文章票 公报编号:2015-029 上市地:深圳文章买卖所

石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司

发陈旧的收买资产并募集相配资产暨相干买卖实现健康状况暨新增陈旧的上市申请有特别教育需求摘要

孤独财务征求视域者

6月15日2日

特别心情

本公司已于2015年5月27日就这次增发陈旧的向奇纳文章登记签到结算股份有限的公司深圳分行查阅相互相干登记签到适当人选。经识别,新股票发即将于第单独买卖日端时登记签到。,并正式招收股票上市的公司的股票设想者登记簿。公司非再发行产权文章发行新股票等同,056,890股(里面的社交实行股441股,056,890股),这次再发行后,公司陈旧的为1股。,159,917,890股。

向资产买卖方发行新股票的行动受崇拜者限度局限:,发行价钱采取公司第五届董事会第十六次社交公报新来二还价买卖日公司产权文章买卖平均价格,发行产权文章的价钱为样本唱片币元/股。。上市日期为2015年6月5日。辩论深圳文章买卖所的相互相干经常地,2015年6月5日不迁移公司产权文章价钱。,产权文章买卖设定限额。将非再发行的资产卖给。重组实现后,公司的陈旧的分派有着上市学期。。

公司大约头发成绩陈旧的收买资产买卖对方当事人西域至商朝于2015年3月25日手柄了事业命名、住处及另一个事情变更顺序,更改的详细相应列在清单编号的第一流的分离 买卖基本健康状况二、此买卖宾语的基本健康状况。

本使报到针对向大众弥补,筑家需求更多相应。,请仔细的朗读《石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司发陈旧的收买资产并募集相配资产暨相干买卖申请有特别教育需求》全文及另一个相互相干公报公文。

公司申请有特别教育需要

1、公司承认分子和董事会确保、正确、满的,使报到的虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或标志省略承当例外的和相互相干法度责任。

2、公司正大光明人、会计人员正大光明人、会计人员机构正大光明人誓言决算表的真相。、满的。

3、奇纳证监会和另一个政府机构对,两个都不泄漏他们作出了实在性的视域或誓言。

4、买卖演技后,公司施行和收益的替换,公司对本身正大光明;这次买卖产生的值得买的东西风险,筑家对本身正大光明。

5、筑家对使报到有无论哪些怀疑,你葡萄汁商量你本身的产权文章经纪人、法度征求视域者、专业会计人员师或另一个专业征求视域者。

6、公司提示筑家。:本使报到针对向大众简明的绍介,筑家需求更多相应。,请仔细的朗读《石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司发陈旧的收买资产并募集相配资产暨相干买卖申请有特别教育需求》全文及另一个相互相干公文,这些公文已在深圳文章买卖所网站上颁布。。

篇目

大约事务的第一流的分离大体上是8。

一、买卖概述。

二、这次买卖宾语的基本健康状况……10

三、公司在买卖前后的所有制结构为。

四、买卖掌管、监事、高级施行人员持股变更健康状况……22

第二份食物节 买卖的实现……23

一、重组的实现工序,相互相干资产的转变或交付、相互相干债权约会处置及文章登记签到…………………………………………………………………………………………………..23

二、孤独财务征求视域者的结论性视域……25

三、法度征求视域者结论性视域……25

第三链杆 新股票等同和上市时期……27

一、新股票上市审批27

二、新增陈旧的文章、文章加密与上市公报……27

三、新股票上市时期……27

四、限售新股票……27

释义

除非另有阐明,以下约分本使报到的理解如次::

股票上市的公司、常山产权文章 指 石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司

份、本公司、公司

常山铃声 指 石家庄常山纺织铃声股份有限的公司

石家庄国资委 指 石家庄市民族资产监督施行协商会议

河北省国资委 指 河北省民族资产监督施行协商会议

待收买资产、标的资指 北明软件陈旧的股份有限的公司100%陈旧的份

这次买卖、大约头发成绩 常山产权文章票发行陈旧的收买北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰财产、万丰嘉华、广

陈旧的收买资产、 法新德、双赢增长、西域商等6个机构和41个不做作的人苏

这项重资产很重。 样本唱片设想北明软件100%股权,炫耀不超过54,800万70万元

组、重组 金

发行陈旧的 指 股票上市的公司发行在奇纳境内上市的样本唱片币权益股(A股)

北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰财产、万丰嘉华、广法新德、双赢增长、西

买卖对方当事人 指 商域等6个机构和41个不做作的人等说明书

李锋、江英华、李莹、郑东新、严道平、两科、周水江、

郭宝贤、王大铭、吴惠霞、芦兵、何长青、缪雷、吴海涛、

王伟宁、李英、罗騉、王天树、华小林、赵娜娜、黄万勤、

李峰等41名不做作的人 肖爱宁、冷冰、杨世清、朱永涛、富莉莉、杨雪峰、朱星

铭、任靖、李志勤、王杰、程悦、宋丽丹、杨国林、贺利

群、杨静、耿心岩、徐慧、易鸣、就像彩虹相似的、许丹宇

广发施行公司 指 广发文章资产施行(广东)股份有限的公司

新中国基金 指 新中国基金施行股份有限的公司

神华向前 指 神华向前股份有限的公司

神华值得买的东西 指 深圳神华值得买的东西铃声股份有限的公司

新中国基金20、广发施行公司常数21资产施行测算表、

特派筑家 指 神华向前、神华值得买的东西

标的公司、北明软件参照 北明软件陈旧的股份有限的公司

广州现在称Beijing大学明日资源技术开拓股份有限的公司,2010年10月改名

广州北明 指 北明软件股份有限的公司

北明股份有限的公司 指 北明软件股份有限的公司,北明软件预处置

北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司 指 现在称Beijing北明外业重大救济金股份有限的公司,北敏软件股票设想者

万丰财产 指 现在称Beijing万丰财产值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干),北敏软件股票设想者

万丰嘉华 指 现在称Beijing万丰嘉华值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干),北敏软件股票设想者

广法新德 指 广法新德值得买的东西施行股份有限的公司,北敏软件股票设想者

双赢增长 指 新疆双赢增长股权值得买的东西有限的伙伴相干事业,北敏软件股票设想者

萍乡西域至商朝值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干),原广州西区最高的山

西域至商朝 指 本钱施行去核(有限的伙伴相干),北敏软件股票设想者

新中国常数20常山产权文章票指向增发资产施行测算表,新中国基金

常数20 指 施行股份有限的公司的发觉和施行

广发常数21常山产权文章票指向增发集中资产施行测算表,作者:光发

常数21 指 相应施行公司的发觉与施行

珠海地动之星 指 珠海复兴相应技术股份有限的公司,北明软件公司

西装背心用的怀表链条科学与技术公司 指 现在称Beijing北明西装背心用的怀表链条科学与技术公司股份有限的公司,北明软件公司

武汉网软 指 武汉北大青鸟网软股份有限的公司,北明软件公司

北明是真的 指 现在称Beijing北明是真的科学与技术股份有限的公司,北明软件公司

广州龙台 指 广州龙泰相应技术股份有限的公司,北明软件公司

北明云逸 指 现在称Beijing北明云逸相应科学与技术股份有限的公司,北明软件公司

石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司、现在称Beijing北明威

发行陈旧的收买基金 司、现在称Beijing万丰财产值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干)、现在称Beijing万丰嘉华投

制造和归来补足一致 本钱施行去核(有限的伙伴相干)等47名会员费人之发陈旧的收买资产暨

归来补足一致

石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司、现在称Beijing北明威

发行陈旧的收买基金 司、现在称Beijing万丰财产值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干)、现在称Beijing万丰嘉华投

制造和归来补足一致 指 本钱施行去核(有限的伙伴相干)等47名会员费人之发陈旧的收买资产暨

之外加一致》 归来补足一致外加一致

石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司、现在称Beijing北明威

发行陈旧的收买基金 司、现在称Beijing万丰财产值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干)、现在称Beijing万丰嘉华投

制造和归来补足一致 指 本钱施行去核(有限的伙伴相干)等47名会员费人之发陈旧的收买资产暨

外加一致(二) 归来补足一致外加一致(二)

支付的方、机能外加 北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰财产、万丰嘉华等3家机构及除周水江外的其

偿方、赔款方 他40个不做作的人股票设想者。

评价水准标日 指 2014年6月30日

奇纳证监会 指 奇纳文章监督施行协商会议

深市 指 深圳文章买卖所

孤独财务征求视域者、广

发文章、保举机构 指 广发文章陈旧的股份有限的公司

(主寄售商)

苏醒繁荣光芒系 指 苏醒财光芒会计人员师办公室(特别普通伙伴相干)

大信办事处 指 大新岸会计人员师办公室(特别普通伙伴相干)

奇纳混合评价 指 中联资产评价铃声股份有限的公司

法度征求视域者、天元法 指 现在称Beijing市天元唠叨办公室

《决议》 指 中共中央状态片面被开展的状态几多标志成绩的决议

《公司条例》 指 《中华样本唱片共和国公司条例》

《文章法》 指 中华样本唱片共和国文章法

重组施行办法 指 股票上市的公司标志资产重组施行办法

采购施行办法 指 股票上市的公司收买施行办法

文章公司再发行文章的相应门侧基准

加密二十六 指 城市公司标志资产重组

相当多的经常地 指 状态说明书股票上市的公司标志资产重组的经常地

文章发行施行局 指 股票上市的公司文章发行施行办法

法》

《上市经常地》 指 深圳文章买卖所上市经常地

相应门侧通牒 指 状态说明书股票上市的公司及相互相干事业相应门侧的通牒

增强对标志资产非常买卖的接管

《暂行经常地》 指 的暂行经常地》

答案、公司答案 指 石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司答案

元 指 样本唱片币元

第一流的节 买卖基本健康状况

一、买卖概述

(一)重组谋划简介

本公司拟设想北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰财产、万丰嘉华、广法新德、双赢增长、西域商等6个机构和41个不做作的人苏人发行陈旧的收买其设想的北明软件100%陈旧的,同时,本公司拟向特派筑家发行产权文章,举行配股。,募集相配资产总财富不超过这次买卖总财富的25%。

这次买卖分为发陈旧的收买资产与相配融资两个分离:

1、发陈旧的收买资产

公司计划发行产权文章收买北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰财产、万丰嘉华、广法新德、双赢增长、西域商等6个机构和41个不做作的人苏人设想的北明软件100%的股权。辩论《发陈旧的收买资制造和归来补足一致及其外加一致决定的标的资产买卖价钱,在此基础上,基于业绩接纳与公司中间的分叉,经协商,买卖会员费人协议的财富。、向会员费者发行的陈旧的等同如次,公司向这次买卖对方当事人发行的产权文章等同一共为441,056,890股。详细下表:

后持股规模

序 买卖对价 发行陈旧的数

股票设想者 (思索背衬融资的冲撞

1 北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司 946,732,250 192,425,254 15.13%

2 万丰财产 297,394,305 60,445,996 4.75%

3 万丰嘉华 237,305,444 48,232,813 3.79%

4 广法新德 75,534,386 15,352,517 1.21%

5 双赢增长 75,534,386 15,352,517 1.21%

6 李锋 67,828,083 13,786,195 1.08%

7 江英华 64,353,964 13,080,074 1.03%

8 李莹 54,068,660 10,989,565 0.86%

9 郑东新 49,630,308 10,087,460 0.79%

10 严道平 46,388,080 9,428,471 0.74%

11 两科 25,434,570 5,169,628 0.41%

12 西域至商朝 18,883,585 3,838,127 0.30%

13 周水江 12,746,422 2,590,736 0.20%

14 郭宝贤 13,113,599 2,665,365 0.21%

15 王大铭 13,113,599 2,665,365 0.21%

16 吴惠霞 13,113,599 2,665,365 0.21%

17 芦兵 11,802,248 2,398,830 0.19%

18 何长青 11,580,401 2,353,740 0.19%

19 缪雷 10,885,578 2,212,515 0.17%

20 吴海涛 10,490,896 2,132,295 0.17%

21 王伟宁 9,926,066 2,017,493 0.16%

22 李英 7,343,621 1,492,605 0.12%

23 罗騉 6,617,374 1,344,994 0.11%

24 王天树 6,617,374 1,344,994 0.11%

25 华小林 6,617,374 1,344,994 0.11%

26 赵娜娜 6,220,336 1,264,295 0.10%

27 黄万勤 5,826,491 1,184,246 0.09%

28 肖爱宁 5,406,875 1,098,958 0.09%

29 冷冰 5,406,875 1,098,958 0.09%

30 杨世清 5,245,438 1,066,145 0.08%

31 朱永涛 4,963,028 1,008,745 0.08%

32 富莉莉 4,567,602 928,374 0.07%

33 杨雪峰 4,565,990 928,046 0.07%

34 朱兴明 3,308,682 672,496 0.05%

35 任靖 3,308,682 672,496 0.05%

36 李志勤 3,308,682 672,496 0.05%

37 王杰 3,308,682 672,496 0.05%

38 程悦 3,308,682 672,496 0.05%

39 宋丽丹 3,308,682 672,496 0.05%

40 杨国林 3,308,682 672,496 0.05%

41 贺利群 1,654,346 336,249 0.03%

42 杨静 1,654,346 336,249 0.03%

43 耿心岩 1,654,346 336,249 0.03%

44 徐慧 1,654,346 336,249 0.03%

45 易鸣 1,654,346 336,249 0.03%

46 就像彩虹相似的 1,654,346 336,249 0.03%

47 许丹宇 1,654,346 336,249 0.03%

总计 2,170,000,000 441,056,890 34.69%

2、相配融资

拟募集相配资产总财富不超过54元。,800万70万元,募集相配资产总财富规模不超过这次买卖总财富的25%。相配资产用于北明软件被开展的状态、学问城市工业建造者解决谋划被开展的状态记入项主词值得买的东西、其他人员资产用于买卖的相互相干税务费。、还债岸专款,详细如次:

单位:万元

序 记入项主词 拟募集资产 记载记入项主词编号

1 云去核施行平台被开展的状态记入项主词 13,550.36 140100652019006

2 学问城市工业建造者解决谋划被开展的状态记入项主词 9,290.15 140100652019005

3 这次买卖相互相干税务费 2, 无

4 外加标的公司营运本钱、还债岸专款 30, 无

总计 54,870

这次募集相配资产按锁定价钱发行。,发行价为样本唱片币。,发行后所有制结构如次:

序 募集资产财富

记入项主词 发行等同(股) 持股规模

号 (万元)

1 常数20 23,870 48,516,260.00 3.82%

2 常数21 11,000 22,357,723.00 1.76%

3 神华值得买的东西 15,000 30,487,804.00 2.40%

4 神华向前 5,000 10,162,60 0.80%

总计 54,870 111,524,388.00 8.78%

基本价格日期与发行日期中间,设想对公司有兴趣、除权行动,发行的陈旧的等同将跟随核算举行对应的核算。。

大约头发成绩陈旧的收买资产不以募集相配资产的成实现为强制的的,终极募集相配资产成与否不冲撞大约头发成绩陈旧的收买资产行动的实现。

二、这次买卖宾语的基本健康状况

这次拟发陈旧的收买资产为北明软件100%股权,这次待收买资产的买卖对方当事人为北明软件整个的股票设想者,北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰财产、万丰嘉华、广法新德、双赢增长、西域商等6个机构和41个不做作的人苏人,详细健康状况如次:

1、李峰等41名不做作的人

待收买资产买卖对方当事人正中鹄的不做作的按人口平均为奇纳国籍,和严道平在澳洲的的庇护权,另一个不做作的人在境内未介绍娼妓现世的庇护权,这次买卖的待收买资产不做作的人买卖对方当事人详细健康状况如次:

北明软件股票设想者

和任务单位(北明

序 性

姓名 识别号 住处和相应处 近三年次要任务经验 软件远处的产权 股数 规模

号 别 相干 (%)

(万股)

2011年迄今先接替的人或事物北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司演技董事、董 设想北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司有股份有限的公司股权

现在称Beijing市朝阳区北环行路 事长; 规模为19.96%

1李凤南 11010819700323**** 656.4008 3.1257

中路

自2011年9月起山肩北明软件董事长。

自2011年以后,他一向山肩北明软件公司董事。、校长; 设想北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司有股份有限的公司股权

规模为;

2011年迄今先接替的人或事物北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司演技董事、董

广东省广州市星河区

2 江英华男 33022219690204**** 事; 622.7803 2.9656

体育西路

2011年迄今任二六三体系相应陈旧的有限的公

司孤独董事

设想现在称Beijing宝藏CA

2011年迄今系现在称Beijing盈之宝汽车在市场上出售某物满足需要有 汽车在市场上出售某物部股份有限的公司

3李英女 11010819700401**** 现在称Beijing润庄园主的住宅 523.2451 2.4916

股份有限的公司董事长 第一流的公司的陈旧的规模

30%

浙江省江山市联络巷镇 2011年迄今任杭州银江实业股份有限的公司机关无

4 郑东新男 33082319750907**** 480.2933 2.2871

西部山区村 董事

广东省广州市东山区 2011年迄今任广州市龙泰相应技术有限的公无

5 严道平老百姓 11010819711018**** 448.9169 2.1377

农林资产收益率 司总董事、董事长

2011年迄今系北敏软件股票设想者、北明是真的法无

6 两科男 11010819660501**** 现在称Beijing市海淀区清华园 246.1410 1.1721

定相当的

广东省广州市星河区 2011年迄今任广东西域值得买的东西施行股份有限的公司 设想股权

7 周水江南 44010719641212**** 137.0583 0.6527

金海南街 董事长

2011年至2013年6月在松原供职 重大救济金松原博润合

团总董事; 破土用鼻子拱50%陈旧的

平安安图县两镇

8 郭宝贤男 22232419690916**** 126.9058 0.6043

长白日地面 2013年6月迄今任吉林总督白山开拓被开展的状态

(铃声)有限的责任公司副总经理董事

2011年广州朗奇MDT相应技术股份有限的公司 设想80%股权

9 王大明 23082619730121**** 广州市越秀区紫藤东 126.9058 0.6043

演技董事

广东省东莞市虎门镇 2011年以后,他在东莞山肩科达电脑体系建造者。 设想股权

10 吴惠霞夫人 44252719680703**** 126.9058 0.6043

清平新洲二巷 成公司条例定相当的

2011年迄今任二六三体系相应陈旧的有限的公 设想股权。

11名兵士 42010619650416**** 现在称Beijing市朝阳区科汇路 114.2153 0.5439

司董事、校长

自2011年以后,他一向山肩北明软件公司董事。会second 秒、副总经理工厂

12 何长清 11010819630503**** 现在称Beijing市海淀区中关村在线 112.0684 0.5337

重大救济金新杭州体系

科学与技术股份有限的公司

浙江省杭州市西湖区 2011年迄今,任杭州互联网网络新技术股份有限的公司。

13缪雷南 33010319620610**** 股权;杭州 105.3443 0.5016

地形科蔡云霞 司、杭州边界的相应技术股份有限的公司董事; 奇纳有限的的相应技术

公司股权;

北建立时间西城区月坛北 无

14 吴海涛男 11010519701026**** 自2011年以后的专业的 101.5248 0.4835

现在称Beijing市东城区安宁门 2011年至2013年11月任北明软件副校长;无

15 王伟宁男 11010819700417**** 96.0587 0.4574

内老百姓 自2013年11月以后的专业的

上海市仙霞路300号 2011年迄今任上海国信立誓股份有限的公司总经 设想4%股权

16李英女 37080219710512**** 71.0673 0.3384

弄 理

广州市越秀区广东区 无

17罗昆南 44010219900305**** 2011年迄今系北敏软件股票设想者 64.0391 0.3049

四北新街

现在称Beijing市海淀区四价元素交叉点 2011年迄今,任奇纳行情技术(铃声)股份有限的公司总董事。

18 王天树女 11010819700111**** 64.0391 0.3049

路 股有限的责任公司

江苏省苏州市金阁区 自2011年以后,苏州不注意空气体温把持技术。

19 华小林女 3205031972022**** 64.0391 0.3049

蔡香儿村 股份有限的公司监事

江苏省土布市秦淮区 无

20 赵娜娜夫人 43052119790905**** 自年起任北明软件土布子公司总董事。 60.1968 0.2867

秦洪开展中民族

广东省广州市星河区 2011年迄今任北明软件南区事业日分经无

21 黄万勤 42242919700930**** 56.3854 0.2685

五山路 理

2011年至2014年2月,北敏软件部

现在称Beijing市昌平区回龙观

22 肖爱宁男 42010719720405**** 理;自2014年3月以后,他一向在现在称Beijing商量。 52.3246 0.2492

镇隆泽源区 股份有限的公司征求视域者

2011年至2013年6月,北明软件筑事业

现在称Beijing市东城区安宁门以东

23冰人 11010419590615**** 指已提到的人是在市场上出售某物总监。;自2013年7月起 52.3246 0.2492

老百姓 由事业者

广东省深圳罗湖区 自2011年起,被指定的为深圳那龙值得买的东西基金

24 杨世清男 44052019691028**** 50.7623 0.2417

脾气暴躁的人乡间邸宅 股份有限的公司总董事

重大救济金上海逸谷2

2011年至2013年7月任上海易谷市场部经

湖北省黄石市西塞山 股权,重大救济金现在称Beijing恒

25 朱永涛男 42212919700423**** 理;2013年8月迄今在现在称Beijing恒泰世达任务 48.0293 0.2287

区 泰国技术开发

技术开拓股份有限的公司在市场上出售某物部 股份有限的公司股权

现在称Beijing市朝阳区东环行路 无

26 富莉莉 11010819680619**** 自2011年以后,他一向山肩阿瓦亚(奇纳)频道总监。 44.2026 0.2105

北路

2011年至2013年,北明软件四川子公司。

27 杨雪峰男 11010819681205**** 成都市武侯区丽都路 44.1870 0.2104

总董事

28 朱兴明女 42212919651113**** 湖北省武穴市祁县路 自2012年起山肩上海易固体系技术股份有限的公司。 设想北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司4.83 32.0195 0.1525

南 上海(易谷)董事长;北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司 的股权;重大救济金上海

总董事 易谷19%股权。

2011年至2013年12月,北明软件技术系 设想现在称Beijing亿元集成软件

现在称Beijing市朝阳区西坝路

29任静南 11010119771117**** 理;2014年1月迄今任现在称Beijing亿融软件有限的 股份有限的公司100%陈旧的 32.0195 0.1525

东里 公司总董事 权

2011年至2013年5月任四川日出周围的科 重大救济金现在称Beijing得志鼎业

30 李志勤男 11010519730117**** 现在称Beijing市朝阳区维纳斯路 北区陈旧的股份有限的公司总董事;2013年6月 科学与技术股份有限的公司55% 32.0195 0.1525

眼前,他是现在称Beijing得志鼎业科学与技术股份有限的公司总董事。 股权

31王洁女 22010519780114**** 长春两区杏园 自2011年以后的专业的 无 32.0195 0.1525

现在称Beijing市海淀区纳雄耐尔帕克 无

32成月女 23010519880718**** 自2011年以后的专业的 32.0195 0.1525

现在称Beijing市朝阳区枣园营地 2005年以后,现在称Beijing中远瑞天科学与技术开发股份有限的公司

33 宋丽丹男 22010419681221**** 32.0195 0.1525

北里 公司总董事

2011年至2012年2月,北明软件电源事情N

华北地面体系总董事;2012年2月迄今

34 杨国林男 11010519751108**** 现在称Beijing市朝阳区宁境街 32.0195 0.1525

骨具(奇纳)软件体系股份有限的公司产额在市场上出售某物

总监

江苏省土布市栖霞区 2011年至2012年3月,他是一名软件有帮助的。

35 贺利群女 31010819660123**** 16.0098 0.0762

麦高桥街 裁;自2012年3月起山肩北明软件公司副校长。

北建立时间海淀区田村山 2011年迄今,在太极电脑股份有限的公司任务。

36杨敬女 11010819760229**** 16.0098 0.0762

开展中民族 司

北建立时间丰台区右门 2011年至2014年11月,北明软件在市场上出售某物帮助

37 耿心岩女 11010619820728**** 16.0098 0.0762

北斗六里区外 理

内蒙古四王 无

38徐惠南 15263419760612**** 自2011年以后,他一向山肩北明软件产额总监。 16.0098 0.0762

乌兰花城

39轻易唱歌 42092219850816**** 北建立时间海淀区苏州街 自2011年以后,他一向是北明软件的客户董事。 无 16.0098 0.0762

现在称Beijing市东城区北总凝块 无

40 就像彩虹相似的女 62290119760408**** 自2011年起山肩藏书楼中文版以蓝色铅笔删改。 16.0098 0.0762

胡同

湖南总督沙市雨花区 无

41 许丹宇男 43010319711124**** 北明软件职员 16.0098 0.0762

西部折磨路

(二)六所机构

买卖的6项资产如次:

北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司

命名:现在称Beijing北明外业重大救济金股份有限的公司

确立或使安全时期:2010年11月24日

事业性质:有限的责任公司(不做作的人值得买的东西或重大救济金

公馆:现在称Beijing市朝阳区酒鬼桥旅馆21号B89。

法定相当的:李锋

注册本钱:3,150万元

牌照:110105013390466

税务登记签到证号:110105565810633

经营范围:记入项主词值得买的东西;值得买的东西施行;资产施行;值得买的东西商量。辩论LA需求容忍的记入项主词,经相互相干机关容忍后,可举行C类事情实行。

万丰嘉华

命名:现在称Beijing万丰嘉华值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干)

确立或使安全时期:2010年11月19日

事业性质:有限的伙伴相干事业

公馆:现在称Beijing市朝阳区酒鬼桥21号B86。

演技事务伙伴相干人:王雪梅

出资额:万元

牌照:110105013377452

税务登记签到证号:110105565823936

经营范围:值得买的东西施行;资产施行;值得买的东西商量。

万丰财产

命名:现在称Beijing万丰财产值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干)

确立或使安全日期:2011年7月2日

事业性质:有限的伙伴相干事业

公馆:现在称Beijing市朝阳区酒鬼桥二号21号

演技事务伙伴相干人:张涛

出资额:1,万元

牌照:110105014021836

税务登记签到证号:110105579083764

经营范围:值得买的东西施行;资产施行;值得买的东西商量

广法新德

命名:广法新德值得买的东西施行股份有限的公司

确立或使安全日期:2008年12月3日

事业性质:有限的责任公司(独资)

公馆:乌鲁木齐经济技术开拓区喀什西路545号斑斓深入地3层办公楼45号注册本钱:230,11000万元

实收本钱:230,11000万元

牌照:440000000055592

税务登记签到证:650104682450

经营范围:股权值得买的东西;为客户弥补股权值得买的东西的财务商量满足需要。

双赢增长

命名:新疆双赢增长股权值得买的东西有限的伙伴相干事业

确立或使安全日期:2011年10月20日

事业性质:有限的伙伴相干事业

公馆:乌鲁木齐经济技术开拓区港路34号港倍数宅第411房

演技事务伙伴相干人:广州保利畅值得买的东西股份有限的公司(担保代表:潘云

出资额:47,11000万元

牌照:650000078000213

税务登记签到证:65010457254

经营范围:批准经营记入项主词:无。普通事情记入项主词:专心于非股票上市的公司股权值得买的东西,经过会员费非再发行的产权文章或许受让股权等方法设想股票上市的公司陈旧的和相互相干商量满足需要。

西域至商朝

命名:萍乡西域至商朝值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干)

确立或使安全日期:2011年7月5日

事业性质:有限的伙伴相干事业

公馆:平县安源区牛角坪国信大厦386室

演技事务伙伴相干人:广州西域值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干)(意味着代表:钱毅)注册本钱:7,400万37万元

牌照:360302310006018

经营范围:自有资产值得买的东西实行及相互相干相应满足需要

三、买卖前后公司所有制结构

不思索重组相配融资发行的股数111,524,388的冲撞,按大约头发成绩陈旧的收买资产发行的股数441,056,890股计算,新的产权文章登记签到演技后,公司的股权:

这次买卖后

买卖前

股票设想者 陈旧的数 占比 股票设想者 买卖对价 陈旧的数 占比

常山铃声 345,514,011 48.06% 常山铃声 – 345,514,011 29.79%

股票上市的公司 高股票上市的公司

高管持股 施行层持股(董

2,000 0.00% – 2,000 0.00%

(王辉首长) 事王惠君)

6月)持股 持股

北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司 – – 北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司 946,732,250 192,425,254 16.59%

万丰财产 – – 万丰财产 297,394,305 60,445,996 5.21%

万丰嘉华 – – 万丰嘉华 237,305,444 48,232,813 4.16%

广法新德 – – 广法新德 75,534,386 15,352,517 1.32%

双赢增长 – – 双赢增长 75,534,386 15,352,517 1.32%

李锋 – – 李锋 67,828,083 13,786,195 1.19%

江英华 – – 江英华 64,353,964 13,080,074 1.13%

李莹 – – 李莹 54,068,660 10,989,565 0.95%

郑东新 – – 郑东新 49,630,308 10,087,460 0.87%

严道平 – – 严道平 46,388,080 9,428,471 0.81%

两科 – – 两科 25,434,570 5,169,628 0.45%

西域至商朝 – – 西域至商朝 18,883,585 3,838,127 0.33%

周水江 – – 周水江 12,746,422 2,590,736 0.22%

郭宝贤 – – 郭宝贤 13,113,599 2,665,365 0.23%

王大铭 – – 王大铭 13,113,599 2,665,365 0.23%

吴惠霞 – – 吴惠霞 13,113,599 2,665,365 0.23%

芦兵 – – 芦兵 11,802,248 2,398,830 0.21%

何长青 – – 何长青 11,580,401 2,353,740 0.20%

缪雷 – – 缪雷 10,885,578 2,212,515 0.19%

吴海涛 – – 吴海涛 10,490,896 2,132,295 0.18%

王伟宁 – – 王伟宁 9,926,066 2,017,493 0.17%

李英 – – 李英 7,343,621 1,492,605 0.13%

罗騉 – – 罗騉 6,617,374 1,344,994 0.12%

王天树 – – 王天树 6,617,374 1,344,994 0.12%

华小林 – – 华小林 6,617,374 1,344,994 0.12%

赵娜娜 – – 赵娜娜 6,220,336 1,264,295 0.11%

黄万勤 – – 黄万勤 5,826,491 1,184,246 0.10%

肖爱宁 – – 肖爱宁 5,406,875 1,098,958 0.09%

冷冰 – – 冷冰 5,406,875 1,098,958 0.09%

杨世清 – – 杨世清 5,245,438 1,066,145 0.09%

朱永涛 – – 朱永涛 4,963,028 1,008,745 0.09%

富莉莉 – – 富莉莉 4,567,602 928,374 0.08%

杨雪峰 – – 杨雪峰 4,565,990 928,046 0.08%

朱兴明 – – 朱兴明 3,308,682 672,496 0.06%

任靖 – – 任靖 3,308,682 672,496 0.06%

李志勤 – – 李志勤 3,308,682 672,496 0.06%

王杰 – – 王杰 3,308,682 672,496 0.06%

程悦 – – 程悦 3,308,682 672,496 0.06%

宋丽丹 – – 宋丽丹 3,308,682 672,496 0.06%

杨国林 – – 杨国林 3,308,682 672,496 0.06%

贺利群 – – 贺利群 1,654,346 336,249 0.03%

杨静 – – 杨静 1,654,346 336,249 0.03%

耿心岩 – – 耿心岩 1,654,346 336,249 0.03%

徐慧 – – 徐慧 1,654,346 336,249 0.03%

易鸣 – – 易鸣 1,654,346 336,249 0.03%

就像彩虹相似的 – – 就像彩虹相似的 1,654,346 336,249 0.03%

许丹宇 – – 许丹宇 1,654,346 336,249 0.03%

另一个社会 另一个社会大众

373,344,989 51.94% – 373,344,989 32.19%

大众股票设想者 众股票设想者

总计 718,861,000 100.00% 总计 – 1,159,917,890 100.00%

买卖前,经过2015年3月31日,公司流行音乐十大畅销唱片股票设想者如次::

流行音乐十大畅销唱片股票设想者命名 设想陈旧的数(股 持股规模(%)

石家庄常山纺织铃声股份有限的公司 345,514,011 48.06

中信广场文章陈旧的股份有限的公司 10,076,685 1.40

奇纳工商岸陈旧的股份有限的公司-汇天府 9,000,953 1.25

股权文章值得买的东西生趣

奇纳工商岸-华南生长型产权文章型文章值得买的东西基金 6,950,530 0.97

奇纳被开展的状态岸-华夏分配金混合型开敞式文章投 4,657,789 0.65

资基金

工行-汇天府平衡生长产权文章型文章值得买的东西商 4,654,480 0.65

资者基金

兴业银行岸陈旧的股份有限的公司-奇纳邮政结心竟争才能 4,000,000 0.56

混合文章值得买的东西生趣

陈鸿锐 3,748,395 0.52

民族社会保障基金-16结成 3,423,862 0.48

工行广发富开敞式文章值得买的东西基金 3,400,000 0.47

新股票登记签到,公司流行音乐十大畅销唱片股票设想者如次::

序号 股票设想者命名 设想陈旧的数(股 持股规模(%)

石家庄常山纺织铃声股份有限的公司 345,514,011 29.79

1

现在称Beijing北明外业重大救济金股份有限的公司 192,425,254 16.59

2

现在称Beijing万丰财产值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干) 60,445,996 5.21

3

现在称Beijing万丰嘉华值得买的东西本施行去核(有限的伙伴相干) 48,232,813 4.16

4

广法新德值得买的东西施行股份有限的公司 15,352,517 1.32

5

新疆双赢增长股权值得买的东西有限的伙伴相干事业 15,352,517 1.32

6

李锋 13,786,195 1.19

7

江英华 13,080,074 1.13

8

丁胜 12,202,580 1.05

9

李莹 10,989,565 0.95

10

四、买卖掌管、监事、高级施行人员持股变更健康状况

这次买卖在买卖对方中间收买资产,不包括2015年5月27新来在常山产权文章票供职的董事、监事、高级施行人员,不注意形成上述的指导结果、监事、高级施行人员指导持股等同产生替换。

第二份食物节 买卖的实现

一、重组的实现工序,相互相干资产的转变或交付、相互相干债权约会处置及文章登记签到

(1)这次买卖的方针决策、称赞顺序

1、2014年6月26日,图式化标志成绩,公司产权文章开端买卖。停牌和谐,公司每得五分买卖日期一次重组前进通牒。。

2、2014年9月28日,重组买卖对方当事人分开演技了这次买卖预案阶段相互相干方针决策顺序。

3、2014年9月28日,公司传唤了第五届董事会第十六次社交。,尊敬并经过了《石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司发陈旧的收买资产并募集相配资产暨相干买卖预案》等相互相干推荐信。

4、2014年11月25日,公司这项重资产很重。组触及的标的资产评价使报到经过石家庄市民族资产监督施行协商会议立案。

5、经过2014年11月26日,重组买卖对方当事人尊敬经过了这次买卖的正式谋划。

6、2014年11月26日,公司传唤第五届董事会第十八次社交。,尊敬并经过了《石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司发陈旧的收买资产并募集相配资产暨相干买卖申请有特别教育需求》相互相干推荐信。

7、2014年12月5日,公司流行河北省样本唱片政府民族资产接管施行协商会议《状态石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司非再发行产权文章并举行相配融资参与成绩的批》(冀国资发产权施行【2014】196号)的批。

8、2014年12月12日,公司于2014年传唤第二份食物次暂时股票设想者大会。,尊敬并经过了《石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司发陈旧的收买资产并募集相配资产暨相干买卖申请有特别教育需求》相互相干推荐信。

9、2015年2月5日,公司传唤第五届董事会第二份食物十一次社交。,尊敬并经过了《状态签署附见效学期的《发陈旧的收买资制造和归来补足一致外加一致(二)的推荐信。

10、2015年4月1日,公司介绍娼妓奇纳证监会证监批准〔2015〕469号《状态称赞石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司向现在称Beijing北明外业重大救济金股份有限的公司等发陈旧的收买资产并募集相配资产的批》,原称赞公司北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰嘉华、万丰财产等47名股票设想者发行陈旧的收买相互相干资产并募集相配资产改编乐曲。

(二)这次买卖相互相干资产的转变或交付、相互相干约会和约会处置及陈旧的替换、文章发行、登记签到等事项的处置

1、待收买资产过户健康状况

2015年4月21日,北明软件于年传唤第一流的次暂时股票设想者大会。,协议将本公司组织形式由上海陈旧的股份有限的公司变更为上海陈旧的股份有限的公司,经过新的公司答案,并协议将公司命名反倒北明软件股份有限的公司。。

2015年4月23日,广州市工商局容忍北敏改名,北明软件改名为北明软件股份有限的公司B,换发《事业法人营业执照》(牌照:440106000316437)。

2015年4月23日,北明软件传唤股票设想者大会决议,协议整个的股票设想者将其所持北明软件100%股权让给股票上市的公司,整个的股票设想者废对另一个股票设想者的优先收买权。。输血演技后,股票上市的公司是北明软件的不平常的股票设想者。。

堕胎眼前,北明软件于年介绍娼妓广州市颁布的营业执照。:440106000316437)。北明软件的事业类型变更为一人有限的责任公司(独资),待收买资产交割工作执行端。

2、验资健康状况

2015年5月13日,苏醒财光芒会计人员师办公室(特别普通伙伴相干)号《验资使报到》(苏醒财光芒批准字(2015)第03002号),常山产权文章票向北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司等47名买卖对方当事人发行合计441,056,890股样本唱片币权益股用于收买北明软件100%的股权,每股面值为样本唱片币元。,发行价为样本唱片币/股。,募集总财富为2,169,999,元,经过2015年5月13日识别,常山产权文章票已收到上述的募集资产总财富2,169,999,元,里面的:极好的441元,056,元,本钱公积1元,728,943,元,变更后的注册本钱为1,159,917,元,总极好的为1,159,917,元。

3、文章发行登记签到

本公司已于2015年5月27日就这次增发陈旧的向奇纳文章登记签到结算股份有限的公司深圳分行查阅相互相干登记签到适当人选。经识别,新股票发即将于第单独买卖日端时登记签到。,并正式招收股票上市的公司的股票设想者登记簿。常山产权文章票这次非再发行新股票等同为441,056,890股(里面的社交实行股441股,056,890股),发行后常山产权文章票产权文章等同为1,159,917,890股。

二、孤独财务征求视域者的结论性视域

买卖的孤独财务征求视域者思索广发文章:常山产权文章票这次买卖事项触及的标的资产交割和新增陈旧的登记签到顺序适合《公司条例》、《文章法》、《标志资产重组施行办法》等法度、法规和说明书性公文;常山产权文章票已依法执行相应门侧工作;常山产权文章票这次买卖未尽事项持续手柄相互相干审核不存在实在性法度犹豫;这次买卖有助于繁殖股票上市的公司的资产聚集和支付的才能。,助长股票上市的公司久远开展,适合股票上市的公司和整个的股票设想者的救济金。

三、法度征求视域者结论性视域

(一)这次买卖曾经流行强制的的容忍和担保,实现的法度学期。

(二)买卖标的资产曾经演技。,标的资产的合法让、无效,常山产权文章票已合法、无效设想北明软件100%股权,常山产权文章票发行陈旧的股买资产分离触及的新增陈旧的发行事项已在陈旧的登记签到机关演技登记签到。

(三)与买卖参与的一致曾经见效。,未产生解约。,契约当事人的一方一致认为不注意违背相互相干接纳。。

(四)本法度视域书号之日起。,在这次买卖中,下列买卖不注意标志法度犹豫。。

第三链杆 新股票等同和上市时期

一、新股票上市审批

新产权文章上市已获深圳文章买卖所容忍。。

二、新增陈旧的文章、文章加密与上市公报

(一)新增陈旧的文章:常山产权文章票

(二)新股票文章加密:000158

(三)新股票上市地:深圳文章买卖所

三、新股票上市时期

产权文章上市已获深圳文章买卖所容忍。,新股票上市时期为2015年6月5日。

四、限售新股票

(1)北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰财产、万丰嘉华、李锋、江英华、严道平、两科、何长青、缪雷、赵娜娜、黄万勤、冷冰、朱永涛、朱兴明、贺利群、耿心岩、徐慧、易鸣、许丹宇的陈旧的锁定及陈旧的解锁改编乐曲

北明重大救济金股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司股份有限的公司、万丰财产、万丰嘉华、李锋、江英华、严道平、两科、何长青、缪雷、赵娜娜、黄万勤、冷冰、朱永涛、朱兴明、贺利群、耿心岩、徐慧、易鸣、许丹宇接纳:自发行为陈旧的收买资产发行端时,其会员费的对价陈旧的自陈旧的上市之日起36个月内且依照《发陈旧的收买资制造和归来补足一致及其外加一致商定执行端归来补足工作先前不得让;如产生《发陈旧的收买资制造和归来补足一致及其外加一致中商定的陈旧的补足改编乐曲,可辩论一致回购或让。

(二)广法新德、双赢增长、西域至商朝、周水江的陈旧的锁定及陈旧的解锁改编乐曲广法新德、双赢增长、西域至商朝、周水江琐事:自发行为陈旧的收买资产发行端时,会员费价钱不得在DA经常地的12个月内让。。

(三)其余者24名不做作的股票设想者的陈旧的锁定和陈旧的解锁

其他人员24名不做作的人股票设想者:自发行为陈旧的收买资产发行端时,其会员费的对价陈旧的自陈旧的上市之日起12个月内且依照《发陈旧的收买资制造和归来补足一致及其外加一致商定执行端第一流的年归来补足工作先前不得让;如产生《发陈旧的收买资制造和归来补足一致及其外加一致中商定的陈旧的补足改编乐曲,可辩论一致回购或让。在此基础上,确保执行表现接纳,24名不做作的人的陈旧的该当在再发行中分批发行。:

1)第一流的期:自陈旧的上市之日起12个月满期且执行其对应年度整个机能外加偿接纳之日(以较晚产生的为准)可让20%;

2)第二份食物阶段:自陈旧的上市之日起24个月满期且执行其对应年度整个机能外加偿接纳之日(以较晚产生的为准)可让30%;

3)第三阶段:自陈旧的上市之日起36个月满期且执行其对应的整个机能外加偿接纳之日(以较晚产生的为准)可让其他人员50%。

当陈旧的解锁时,需求因。

此页中不注意译本,专为《石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司发陈旧的收买资产并募集相配资产暨相干买卖实现健康状况暨新增陈旧的上市申请有特别教育需求摘要》之签名盖印页】

石家庄常山纺织陈旧的股份有限的公司

2015年6月4日回到搜狐,检查更多

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