大连友谊:2008年年度报告_股票频道

大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

2008 年复一年度演说

大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

1

目 录

上弦 要紧通向 ………………………………… 2

以第二位节 公司根本条款简介 …………………………. 2

第三链杆 奖学金获得者录音和事情录音摘要 ……………………. 3

第四音级节 成为搭档合法权利更动 ……………………….. 5

大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

2008 年复一年度演说

大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

1

目 录

上弦 要紧通向 ………………………………… 2

以第二位节 公司根本条款简介 …………………………. 2

第三链杆 奖学金获得者录音和事情录音摘要 ……………………. 3

第四音级节 成为搭档合法权利更动 ……………………….. 5

第五节 董事、监事、较高的经纪层和职员 …………. 9

第六感觉节 公司管理机构 ……………………………..13

第七节 成为搭档大会简介 ………………………….19

第八溪 董事会演说………………………………..19

第九节 中西部及东部各州的县议会演说 ……………………………….32

第十节 要紧事项 …………………………………34

第十一节 财务演说…………………………………42

第12节 备查锉刀记入名单内 …………………………….43

上弦 要紧通向大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司200 年复一年度演说

2

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、较高的经纪层包管本演说包孕的使活跃是

记载、给错误的劝告性申报或大删掉,其容量的真相、诚实和使完整性是孤独和协同的责任心

任。

心不在焉导演、监事、年度回购真相较高的经纪层国家的、不包管诚实和使完整性

证词或反。

公司六名董事列席了董事会相识,孤独董事周良军行医缺乏董事会,其

付托孤独董事赵延智行医行使公认,公司监事、较高的经纪参谋的列席了董事会相识。。

公司年度演说经准奖学金获得者师事务所审计,军旗无保存视域审计演说。

公司董事长田义群行医、杜尚进实现导演、掌管奖学金获得者的副实现导演孙秋蓉小姐、

库房辅助张吉小姐参加讨论:包管当年财务奖学金获得者演说的真相、使完整。

以第二位节 公司根本条款简介

一、 公司条例定国文指定:大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

国文缩写:大连情谊

公司英文指定:DALIAN FRIENDSHIP (使响) CO., LTD.

英文指定缩写:DFGC

二、 公司条例定代理人:田义群

三、 董协商会议书记:孙秋荣

联系方式:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

电 话:0411-82691471

传 真:0411-82650892

电子邮件:DFSC

公司可让证券代表:王士民

联系方式:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

电 话:0411-82802712

传 真:0411-82650892

电子邮件:DFSC

四、公司登记簿地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

公司工厂地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 号

邮递区号:116001

电子邮件:DFSC大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

3

五、使活跃发行杂志:《奇纳河可让证券报》、《可让证券时报》

公司年度演说的首要相称在网上颁布:

公司年度演说保护区地址:辽宁省大连中山站七一街1号号号号号号 公司可让证券部编号

六、公司上市地:深圳可让证券买卖

公司简化:大连情谊

公司证券密码:000679

七、宁静顾虑材料:

公司主要的登记簿日期:1993 年5 第10个月 日

使坐落在:大连人民路91号 号

公司登记簿日期更动 2007 年8 7月17日 日

使坐落在: 大连中山站七一街1号 号

营业单位营业执照登记簿号:大实业企法字6-17892102001100019

税务登手势 大国地价税说话中肯中国字21020211831278X

体制密码: 11831278-X

公司延聘的奖学金获得者师事务所:中泉奖学金获得者师事务所

地址:大连中山站同兴街67号 超精密无线电工程24号楼邮电 层

第三链杆 奖学金获得者录音和事情录音摘要

一、年度首要宏观秩序指标数据库

单位:元

项 目 金 额

营业留边 224,874,

留边数量 218,475,

归属于股票上市的公司成为搭档方净留边 131,856,

归属于股票上市的公司成为搭档的结论后净留边,056,

经纪教育活动产生的现金流动量净数 -222,847,

注:结论的非惯常利弊得失使突出和算术为:

单位:元

项 目 金 额

非流动资金操作走慢 5,784,

进项归还原主 620,

公允诉讼费更动利弊得失 -20,

除上述的使突出外的营业外进出净数 -5,979,

多数成为搭档非惯常利弊得失的结论 497,

所得税情感 -101,大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

4

合 计 800,

二、前三年首要奖学金获得者录音和财务指标

1、首要财务录音

单位:元

2、据奇纳河证监会《使活跃发行》 不)需求净资金

不再反对和每产权股票进项如次

单位:元

演说期留边 净资产不再反对(%) 每产权股票进项(元/股

片面摊薄 额外的破旧的根本每产权股票进项浓缩每产权股票进项

净留边 155,751,494 16.729 17.634 0.656 0.656

公司主宰的合法权利股

东边净留边

131,856, 17.995 19 55 55

结论惯常利弊得失后

公司主宰的合法权利股

东边净留边

131,056, 17.886 18.886 52 52

项 目 2008 年 2007 年

当年比去岁好

增减(%)

2006 年根儿

营业收益 2,280,824, 1,601,579,693.01 +42.41 1,587,767,303.61

留边数量 218,475, 72,799,053 +200.11 64,682,337.21

归属于股票上市的公司成为搭档方净留边 131,856, 30,787,423 +328.28 14,848,294.10

归属于股票上市的公司成为搭档的结论额

惯常利弊得失净留边

131,056, 21,668,850.28 +504.81 22,203,790.16

根本每产权股票进项 55 0.130 +326.92 0.062

浓缩每产权股票进项 55 0.130 +326.92 0.062

结论惯常利弊得失后的根本每

产权股票进项

52 0.091 +506.59 0.093

净资产不再反对的全部浓缩 17.995 4.729 +13.266 2.469

额外的平破旧的净资产不再反对 19 4.875 +14.125 2.427

结论惯常利弊得失后片面摊薄

净资产不再反对

17.886 3.329 +14.557 3.692

结论惯常利弊得失后的额外的平

破旧的净资产不再反对

18.886 3.431 +15.455 3.630

经纪教育活动产生的现金流动量净数 -222,847, 766,755,767.96 -129.06 -513,274,554.91

每股经纪教育活动产生的现金流动量

净数

-0.938 3.227 -129.07 -2.16

2008 年根儿 2007 年根儿

今年根儿比上

年根儿增减

2006 年根儿

总资产 4,862,095,081.87 4,696,132,688.15 +3.53 2,387,960,141.69

掌握者合法权利(或成为搭档合法权利) 732,733,456.98 650,982,959.73 +12.56 601,405,257

归属于股票上市的公司成为搭档的每股净使产生兴趣

资产

3.084 40 +12.55 2.531大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

5

三、演说期成为搭档合法权利更动条款

单位:元

项 目 股 本 资金公积 盈余公积金 多数成为搭档未分配留边合法权利 成为搭档合法权利意味着

期初数 237,600, 236,071,323.48 111,605,297.00 65,706, 177,395,706 828,378,660.29

现在时的perio放 11,982, 131,856, 30,894, 174,733,744.22

现在时的围监禁缩减 34,107, 27,980,702.03 10,000, 72,088,686.03

终端数 237,600, 201,963,339.48 123,587,544.78 169,582,572 198,290,260 931,023,718.48

解说更动争辩:

1、演说期盈余公积放的首要争辩。

2、演说期资金公积缩减的首要争辩。

3、演说终端分配留边放的首要争辩是比较期公司真实情况业进项放所致。

4、演说期内归属于总公司的掌握者合法权利放81,750, 元,多数成为搭档合法权利放

20,894, 元。

第四音级节 成为搭档合法权利更动

一、做准备货物更动条款

1. 使产生兴趣更动表:(表示方式2008年) 第12年 第31个月 日)

单位:股

在这次使变换屯积 比较期增减,-) 在这次使变换以后

量子 缩放比例 破除推销的限度局限 小计 量子 缩放比例

一、直达的火车或汽车保持健康使产生兴趣

1、国有股

2、国有大肚子成为搭档

3、宁静国际权利的对象

在内面的地:

境内大肚子掌握权

奇纳河自然人持股

高管股

4、外资持股

在内面的地:

境外大肚子掌握

自然人权利的对象

二、有限保持健康使产生兴趣

1、人民币合法权利股

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、宁静

88,666,299

88,666,299

88,560,000

106,299

148,933,701

148,933,701

37.32

37.32

37.27

0.05

62.68

62.68

-11,906,575

-11,906,575

-11,880,000

-26,575

11,906,575

11,906,575

-11,906,575

-11,906,575

-11,880,000

-26,575

11,906,575

11,906,575

76,759,724

76,759,724

76,680,000

79,724

160,840,276

160,840,276

32.31

32.31

32.27

0.04

67.69

67.69

三、使产生兴趣数量 237,600,000 100 237,600,000 100

阐明:1、依据《李斯特股权分置变革旅客车厢视域》、奇纳河可让证券监督经纪使服役

股权分置变革经纪办法规则,2006年公司 股权分使处于1998年落实

变革,股改课程已于2006 年7 1111111月18每日的每日的每日的日 日常实现使完美。依据股权分置变革中成为搭档所持限售保持健康流大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年

度演说

6

与合法权利股上市传阅顾虑的承兑,表示方式2008年 年7 1111111月18每日的每日的每日的日 日本大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司意味着,376 一万股可以

上市买卖。

2、演说期内,依据深圳买卖所的掌握规则,依法对公司高管参谋的所持使产生兴趣的25%禁令注销了。。

演说期内,依据深圳买卖所的掌握规则,第十条公司较高的经纪参谋的依法持其中的一相称使产生兴趣数量,299 25%的使产生兴趣

禁令注销了。,未锁定的共享数为2,575 股。

直达的火车或汽车股更动表

单位:股

成为搭档指定 年首直达的火车或汽车售股

现在时的年度废除限期

按比例分配股数

今年增

放和限度局限推销的

股数

年根儿限度局限性产权股票

限度局限推销的的争辩 破除推销的限度局限日

大连情谊珍藏品

团使产生兴趣直达的火车或汽车公司

88,560,000 11,880,000 0 76,680,000 股改承兑破除限度局限

失望使产生兴趣

高管股 106,299 26,575 0 79,724 高管使产生兴趣使产生兴趣直达的火车或汽车公司

意味着 88,666,299 11,906,575 0 76,759,724

2.以第二位步。产权股票发行与上市

表示方式本演说完毕至前三年,公司未发行新股票、配失望使产生兴趣等产权股票发行上市条款。

三。公司使产生兴趣数量和机构的更动

演说期内,公司使产生兴趣数量为23股。,760 万股无改变的,在内面的地大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司具有10,044

万股,占做准备货物数量的。依据2006年 非股权分置变革中成为搭档持其中的一相称直达的火车或汽车推销的保持健康

顾虑承兑,表示方式2008年 年7 1111111月18每日的每日的每日的日 日,大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司具有公司直达的火车或汽车推销的保持健康传阅股说话中肯

2,376 一万股可上市传阅;依据深圳买卖所的掌握规则,依法对公司高管参谋的所持使产生兴趣的25%停止了

开放,开放使产生兴趣为2股,575 股,开放使产生兴趣数量为23股,786,575 股,占做准备货物数量的。

四。在内面的职员使产生兴趣

在演说期完毕前,公司心不在焉内面的职员使产生兴趣。

二、成为搭档简报

一。成为搭档及成为搭档人数

本演说完毕,公司前十大成为搭档、流行音乐十大畅销唱片有限保持健康传阅股成为搭档持股条款

单位:股

成为搭档数量 27,023

前10名名名 著名成为搭档持股条款

成为搭档指定 成为搭档印 总持股缩放比例 具有直达的火车或汽车推销的单

相称使产生兴趣量子

质押或上冻

使产生兴趣量子

大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司 大肚子 100,440,000 76,680,000 59,640,000大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

7

蔡红阳 宁静 0.69 1,632,000 0 未知

王永刚 宁静 0.60 1,427,900 0 未知

宁波海纳投入使产生兴趣直达的火车或汽车公司 宁静 4 1,279,800 0 未知

陈友元 宁静 0.42 1,000,000 0 未知

张小平 宁静 0.30 707,600 0 未知

吴云跃 宁静 0.29 692,206 0 未知

奇纳河食品商贸公司 宁静 0.29 680,000 0 未知

常强健 宁静 0.26 629,627 0 未知

干志和 宁静 0.26 619,800 0 未知

2007 第12年 1月21日 日,我公司接主要的大成为搭档大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司使活跃:大连情谊珍藏品团直达的火车或汽车

公司将质押给大连将存入银行使产生兴趣使产生兴趣直达的火车或汽车公司(原大连商业将存入银行)的我公司限售传阅股计3,564 万股

直达的火车或汽车传阅股质押给上海浦东机场开展大连子公司,480 万股同时在奇纳河的

使产生兴趣直达的火车或汽车公司深圳子公司已交易闭幕列队行进。同日,大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司将其持其中的一相称我公

公司限售传阅股意味着,564 万股(对公司总资产的奉献的15%)向大连将存入银行使产生兴趣使产生兴趣直达的火车或汽车公司交易了质押荣誉,

公司持其中的一相称限售传阅股数量为2股,400 万股(占公司做准备货物数量)

子公司交易质押荣誉,两笔质押荣誉的质押限期为2007年 第12年 1111111月18每日的每日的每日的日 索取者现在时的的解决课程

质押除外。

该公报于2007年流出。 第12年 2月22日 日中可让证券日报、《可让证券时报》。

这么大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司持其中的一相称大连情谊传阅股一共5,964 万股质押,对公司总资产的奉献

的。

前10名名名 有限售保持健康下的成为搭档持股

成为搭档指定 具有有限保持健康使产生兴趣

量子

使产生兴趣产仔

蔡红阳 1,632,000 人民币合法权利股

王永刚 1,427,900 人民币合法权利股

宁波海纳投入使产生兴趣直达的火车或汽车公司 1,279,800 人民币合法权利股

陈友元 1,000,000 人民币合法权利股

张小平 707,600 人民币合法权利股

吴云跃 692,206 人民币合法权利股

奇纳河食品商贸公司 680,000 人民币合法权利股

常强健 629,627 人民币合法权利股

干志和 619,800 人民币合法权利股

刘吐出 609,700 人民币合法权利股

上述的成为搭档的隶属或划一行为原理

公司界分成为搭档大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司与前10名名名 宁静成为搭档及前1名名名 名

有限售保持健康成为搭档暗中不在相关性,两个都不属于股票上市的公司成为搭档掌握

使活跃经纪办法规则的划一行为人;未知超越有限sal

有保持健康成为搭档与高层可能的选择在相干,两个都不觉悟。

成为搭档可能的选择受使活跃项下限度局限推销的保持健康的约束?

洛杉矶规则的划一行为人。大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

8

2、前10名名名 成为搭档限售量子及保持健康

单位:万股

序号

直达的火车或汽车推销的保持健康

成为搭档指定

所持直达的火车或汽车推销的保持健康

股数(万股)

股)

列表大约工夫 推销的保持健康限度局限使服役

1,188 2007 年7 1111111月18每日的每日的每日的日 日

1 2,376 2008 年7 1111111月18每日的每日的每日的日 日

大连情谊珍藏品团直达的火车或汽车公

10,044 2009 年7 1111111月18每日的每日的每日的日 日

注:1、执行法定承兑的直达的火车或汽车推销的期;

2、在法定代理人的直达的火车或汽车推销的期内,经过买卖所挂牌买卖方式失望所持其中的一相称大连情谊直达的火车或汽车推销的保持健康

的传阅股使产生兴趣的价钱不在昏迷中股改课程落实后首个买卖日结算的150%,直达的火车或汽车价钱和量子

公司产权股票发行或资金转变、发行新股票或配股、使产生兴趣数量或成为搭档合法权利更动,

按顾虑规则修剪。

3.公司界分成为搭档简报

演说期内,公司界分成为搭档更动

2008 年1 月4 日公司接大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司使活跃,公司持股成为搭档大连情谊珍藏品团直达的火车或汽车公

日分(以下简化情谊使响),依据公司事情开展的需求和发觉,与情谊使响成为搭档协商,大

联芳真实情况使产生兴趣直达的火车或汽车公司、大阳使响直达的火车或汽车责任心公司司有别于将其持其中的一相称情谊使响和8%的股权意味着

为的股权让给由情谊使响经纪合作建立组织的大连嘉威德投入使产生兴趣直达的火车或汽车公司。股权让

后情谊使响的权利的对象机构如次:大联芳真实情况使产生兴趣直达的火车或汽车公司登记簿资金;大阳使响直达的火车或汽车责任心公司

分部占登记簿资金的32%;大连国有资金产经纪使产生兴趣直达的火车或汽车公司登记簿资金17%;大连嘉威德投入直达的火车或汽车

公司登记簿资金。

大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司做准备货物机构改变未通向现实把持人产生改变。

公报见报于2008年1月5日中可让证券日报、《可让证券时报》。大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

9

公司与现实把持人的产权与把持相干:

32% 17%

持股缩放比例:100%

持股缩放比例:

界分成为搭档指定:大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司

法定代理人:田义群

证明正确合理日期:1996 年9 月1 日

登记簿资金:17, 万元

公司类别:直达的火车或汽车责任心公司

经纪范围:商贸、酒店;免商品、物质配电、检修、观光使突出形成效劳、做准备

工役制、秩序使活跃咨询效劳;司机室和船只、房屋形成、蓄电、保税税(仅在上文中)

特许用枝形叶脉刺绣花纹装饰商业。

第五节 董事、监事、较高的经纪层和职员

一、公司董事、监事、较高的经纪参谋的条款:

一。根本条款:

一、公司董事、监事、较高的经纪参谋的条款:

持股量子

姓名

生产时间 职 务 任 期

期初数 增减 终端数

争辩

田义群 男 董事长 2008.3.24-201.23 0 0

杜善津 男 副董事长、实现导演2008.3.24-201.2 43,891 43,891

大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司

大连国有资金

生产经纪使服役

大连副的降临

直达的火车或汽车责任心公司

大阳使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司

责任心公司

大连嘉威德投

资使产生兴趣直达的火车或汽车公司大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

10

孙秋荣 女 董事、副实现导演、

董协商会议书记

2008.3.24-201.23 0 0

李元山 男 董事 2008.3.24-201.23 0 0

唐 泓 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

赵彥志 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

周良君 男 孤独董事 2008.3.24-201.23 0 0

宋德利 男 副实现导演 2008.3.24-201.23 0 0

丁法官 男 副实现导演 2008.3.24-201.23 51,435 51,435

刘晓辉 男 副实现导演 2008.3.24-201.23 0 0

张桂香 女 中西部及东部各州的县议会主席 2008.3.24-201.23 0 0

于金伟 男 监事 2008.3.24-201.23 0 0

毕学文 女 监事 2008.3.24-201.23 0 0

上述的董事在演说期内、监事、高管持股条款见上表。

依据深圳买卖所的掌握规则,演说期内,杜尚停止医,公司副董事长、董事丁法官行医所持股

份的25%禁令注销了。,杜尚停止医、丁法官行医的使产生兴趣未产生更动,公司宁静董事、监事、

较高的经纪参谋的都不具有公司使产生兴趣。

董事、成为搭档单位监事、较高的经纪参谋的的位:

田义群行医为大连情谊珍藏品团有使产生兴趣直达的火车或汽车公司董事长( 仅到一定程度)

杜尚停止医为大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司副董事长( 仅到一定程度)

张桂香小姐为大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司财务总监( 仅到一定程度)

2.以第二位步。董事、重新的掌管和较高的导演 首要任务经验及除成为搭档外宁静单位任务年龄限制

失业地位或兼任参谋的

董事

田义群, 1955 年生产,男,本科,1995 年6 大理壮丽华大酒店董事长,2002

年6 任达月连情谊珍藏品团有使产生兴趣直达的火车或汽车公司董事长,2003 年5 大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

公司董事,2005 年7 大连情谊使响有使产生兴趣直达的火车或汽车公司董事长。

杜善津, 1955 年生产,男,研究生的,较高的秩序师,2002 年6 任达月连情谊珍藏品团直达的火车或汽车

公司副董事长、大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司副董事长、实现导演。

孙秋荣, 1953 年生产,女,研究生的,较高的秩序师,2000 年4 大连情谊使响

使产生兴趣使产生兴趣直达的火车或汽车公司董事,2000 年9 大连情谊使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司副实现导演,2002 年

10 大连情谊使响直达的火车或汽车董协商会议书记。

李元山,1938 年生产,男,大学人员,2001 年8 1本月迄今为止辽宁研究院常务院长,2001

大连体育职业技术着手院长,2001 东北财经大学人员客座教授,2003 年1 任达月

股票上市的公司协会领队,2002 年1 表示方式2008年的月 年2 月任大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司孤独董大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年

年度演说

11

事,2008 年3 大连情谊使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司表面董事。

孤独董事

唐泓,男,1965 年生产,法学硕士,登记簿奖学金获得者师。2003 表示方式2007年 年任INCO 奇纳河实业总局

导演。2007 年首迄今为止作为湖水里弗瓦利 奇纳河财务总监。2007 年5 大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

公司孤独董事。

赵彥志,男,1968 年5 月生产,博士,持牌财源剖析师。2004 2005年 年

美国萨里大学人员较高的进修生;2001 东北财经大学人员国际商事着手副教长、萨里国际着手

院院长, 2008 年3 大连情谊使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司孤独董事。

周良君,男,1963 年5 月,硕士,1998 2002年 沙河实业使产生兴趣直达的火车或汽车公司实现导演、董事;

2002 2006年度 大连万达使响较高的副总统兼真实情况实现导演,2006 当年以后,任华英置地使响哈

使产生兴趣直达的火车或汽车公司董事长, 2008 年3 大连情谊使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司孤独董事。

监事

张桂香,1957 年生产,女,研究生的,统计法师,2002 年迄今为止任大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司财务

总监,2008 年3 大连情谊使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席。

于金伟,1970 年生产,男,本科,政工师,1992 2005年 年任大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司

政府事务和工业部官员,2005 曾任大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司工会副主席,2008 年3 任达月连

情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司监事。

毕学文,1976 年生产,女,本科,奖学金获得者师,2001 2005年 大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

使产生兴趣直达的火车或汽车公司艰难行进,2005 表示方式2007年 第12年 月任大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司艰难行进,2007 第12年 本月迄今为止

大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司艰难行进,2008 年3 大连情谊使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司监事。

较高的经纪参谋的

杜尚停止医(见董事简历)

孙秋蓉小姐(见监督者简历

宋德利,1951 年生产,男,研究生的,1998 年1 表示方式2002年的月 年7 月任大连情谊珍藏品团直达的火车或汽车公

司副导演,2000 年9 表示方式2008年的月 年2 月任大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席,2008

年3 大连情谊使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司副实现导演。

丁法官,1954 年生产,男,研究生的,1993 年8 表示方式2002年的月 年7 月任大连情谊珍藏品团使产生兴趣直达的火车或汽车公司

副实现导演,2002 年8 表示方式2008年的月 年3 月任大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司董事,2002 年8 月

迄今为止任大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司副实现导演,大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

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刘晓辉,1969 年生产,男,本科,2001 年9 表示方式2004年的月 年3 大连悦仁情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司

使产生兴趣直达的火车或汽车公司副实现导演,2004 年3 大连情谊使响使产生兴趣直达的火车或汽车公司副实现导演。

三。公司董事、监事、较高的经纪参谋的的年薪

(1)董事、监事、高管薪酬的方针决策操纵航线首要关涉:依据《公司薪酬经纪办法》、

目的年薪经纪规定、雇用公司经纪参谋的、抑制、内面的把持与奖罚经纪办法,

秩序责任心制需要的结合的根本,工钱收益与绩效抑制挂钩。

(2)靠在上面的董事、监事、较高的经纪参谋的年度薪酬数量 万元。

姓 名

职 务 工钱(万元) 备 注

田义群 男 董事长 —— 成为搭档单位工钱

杜善津 男 副董事长、实现导演 60 不以宁静单位结局

孙秋荣 女

董事、副实现导演、董

协商会议书记

39 不以宁静单位结局

李元山 男 表面董事 4 在公司提取限额

唐 泓 男 孤独董事 4 在公司提取限额

赵彥志 男 孤独董事 4 在公司提取限额

周良君 男 孤独董事 4 在公司提取限额

宋德利 男 副实现导演 39 不以宁静单位结局

丁法官 男 副实现导演 37 不以宁静单位结局

刘晓辉 男 副实现导演 37 不以宁静单位结局

张桂香 女 中西部及东部各州的县议会主席 —— 成为搭档单位工钱

于金伟 男 监事 不以宁静单位结局

毕学文 女 监事 不以宁静单位结局

四。演说期内公司董事、监事、较高的经纪参谋的的从事、离任条款。

1)、2008 年3 444月24每日的日 日,按公司2008 年主要的次暂时成为搭档大会仔细考虑经过董事会、监事

替换挑选,在内面的地:挑选田义群行医、杜尚停止医、李元山行医、孙秋蓉小姐是第五任董事

会董事;续聘唐红为德瑞第五届董事会孤独董事;挑选赵延智行医、周良军行医是第五唐

事会孤独董事;挑选张贵贤小姐、于金伟行医、毕学文小姐为第五届中西部及东部各州的县议会监事。大连情谊(使响)使产生兴趣直达的火车或汽车公司2008 年复一年度演说

13

2)、2008 年3 444月24每日的日 日,公司第五届董事会主要的次相识经过,挑选田义群先

生为公司第五届董事会主席、杜尚停止医为公司第五届董事会副董事长;等同于孙秋龙小姐

为公司第五届董协商会议书记;从事杜尚停止医为公司实现导演;等同于孙秋龙小姐、宋德利行医、

丁法官行医、刘晓辉行医是公司副实现导演。

3)、2008 年3 444月24每日的日 日,公司第五届中西部及东部各州的县议会主要的次相识经过,挑选张贵祥

石伟为公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。

4)、李润芳小姐,原公司董事、丁法官行医、长寿命行医,孤独董事、监事宋德利行医、董

瑞国行医、赖春丽小姐、王永胜行医、孔玉华小姐,由于公司的董事会、中西部及东部各州的县议会换届退职。

二、公司职员的量子、专业表格

表示方式2008年 年根儿,公司数量(阻拦界分公司)为76家 人,在内面的地行政参谋的12人 人,财务人

身体部位45 人,推销的参谋的287 人,技术参谋的120 人,宁静参谋的187 人,在内面的地,136人受过高等教育 人,

大学人员音阶317 人,高中、群、职业学校音阶313 人,归休4 人。

第六感觉节 公司管理机构

一、公司管理条款

演说期内,公司持续遵守《公司条例》、《可让证券法》、股票上市的公司管理操纵、向上

C市发觉孤独董事规定的旅客车厢视域、法规需要,持续改善公司管理机构概念

设、军旗公司经纪。

自2007 年6 依据奇纳河可让证券监督经纪使服役的需要,

公司按需要建立组织认真学习,停止了自查,包孕自查、接待大众投入者的视域、变革与使完备与大连证监局

反省和惩戒阶段的详细管理教育活动,�

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